四川宝光药业科技开发股份有限公司第七届董事会第六次会议通知于2006年8月5日以书面、电话形式发出，于2006年8月15日上午9时在天津大通会馆3楼会议室召开，本次会议应到董事八名，实到六名。

独立董事张合金先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事胡彦明先生代为出席并行使表决权。董事杨先本先生因工作原因未能出席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。公司2名监事列席了会议。会议由董事长李占通先生主持。经逐项表决，审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于本公司与天津大通投资集团有限公司进行部分资产置换的议案》：本公司以所持有的四川郎酒销售有限责任公司20%的股权置换天津大通投资集团有限公司所拥有的牡丹江东海燃气有限公司90 %的股权(具体内容详见关联交易公告)。

    此次交易因涉及与本公司第一大股东天津大通投资集团有限公司(以下简称“大通集团”)的关联交易，故在关联董事李占通(大通集团实际控制人)、刘强(大通集团股东、董事)先生回避表决的情况下，表决结果：赞成4票；反对0票；弃0票。

    本公司独立董事对本次关联交易已事前认可，并在本次董事会审议中发表如下意见：宝光药业本次通过转让部分对外投资，控股牡丹江东海燃气有限公司，优化了公司现有资源配置，明确了下一步战略发展方向，为扩大公司管道燃气产业发展创造了条件。董事会在对该关联交易事项进行表决时，相关关联董事回避了对该事项的表决，本次董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。此项关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易合法有效，符合公司及全体股东的利益。

    二、审议通过了《关于变更公司名称的议案》：公司进行资产置换后拟将本公司名称更改为：四川大通燃气开发股份有限公司；公司经营范围增加：管道燃气业的开发及投资，燃气器材的供应。

    表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

    三、审议通过了《关于修改公司章程部分内容的议案》：同意因公司名称和经营范围变更，修改公司《章程》对应的相关内容。(具体内容详见附件)。

    表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

    上述议案须报经本公司股东大会审议批准。

    四、审议通过了《关于召开公司2006年第三次临时股东大会的议案》：董事会决定于2006年8月31日上午9时在本公司会议室召开公司2006年第三次临时股东大会。

    表决结果：赞成6票；反对0票，弃权0票。

    特此公告!

    附件：

    鉴于本公司拟更改公司名称、经营范围，拟对原公司章程的部分内容作如下修改：

    1、原公司章程“第四条”修改为“公司注册名称：四川大通燃气开发股份有限公司；公司英文全称：SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT CO.,LTD”。

    2、原公司章程“第十三条”修改为“经公司登记机关核准，公司经营范围为：城市管道燃气业的开发及投资，燃气器材的供应；药业的科技开发及投资；高新科技技术及产品的研究开发；房地产项目的投资及开发(凭许可证经营)；设计、制作、发布路牌、灯箱、霓虹灯广告、设计印刷广告业务(限分支机构经营)；批发和零售贸易、餐饮；仓储服务、实业投资等。经公司董事会和政府有关部门批准，公司可从事其他有益于公司的经营活动。”