本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    安徽华星化工股份有限公司(以下简称“公司”)2006年第三次临时股东大会于2006年8月16日上午10时在公司三楼会议室召开。

参加本次股东大会的股东及股东代表15名(均为有限售条件的流通股股东)，代表股份41,795,201股，占公司股份总数的53.58%。会议由公司董事会召集，董事长庆祖森先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    二、议案的审议情况

    会议以记名投票表决方式，经参会股东表决，审议通过了《关于投资设立安徽华星-阿丹诺化工有限公司的议案》，该项议案总有效表决股份41,795,201股，同意41,795,201股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

    原合营公司名称拟定为“安徽华星-阿丹诺化工有限公司”，现变更为“安徽星诺化工有限公司”，已于2006年8月9日经安徽省工商行政管理局(皖)名称预核外字(2006)第003519号企业名称预核准。

    三、律师出具的法律意见

    本次临时股东大会经安徽承义律师事务所司慧律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为华星化工本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、召开2006年第三次临时股东大会通知公告；

    2、2006年第三次临时股东大会决议；

    3、律师法律意见书。

    特此公告。