本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2006年8月15日上午以通讯方式召开,会议通知于2006年8月4日以书面、电子邮件和电话等方式发出。

本次会议应表决董事9人,实际表决董事9人,公司监事及部分高管人员列席了会议,会议由董事长王茂昌先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议,以传真方式一致通过了如下议案：

    一、公司2006年中期报告全文及摘要；

    表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    二、关于转让浪潮乐金数字移动通信有限公司股权的议案

    同意公司将持有的浪潮乐金数字移动通信有限公司(简称“浪潮乐金”)全部30％的股权转让给公司之控股子公司山东浪潮通信系统有限公司(简称“浪潮通信”)。

    山东浪潮通信系统有限公司成立于2005年4月8日。目前,该公司注册资本为12200万元,本公司持有其95.74%的股份,本公司之控股子公司深圳天和成实业发展有限公司持有其剩余4.26％的股份,主要经营业务为围绕着第三代移动通信(3G)软件平台、增值业务服务(无线视像、多媒体服务、手机娱乐等)和无线互联网等进行的系统开发、生产、销售；技术咨询、技术培训、运营支撑服务等。

    浪潮乐金数字移动通信有限公司系国家对外贸易经济合作部以外经贸资二函[2002]46号文批准成立的中外合资经营企业,于2002年1月成立,注册资本为1500万美元。目前,本公司对其出资额450万美元,占其注册资本的30%；韩国LG电子株式会社出资900万美元,占注册资本的60%；乐金电子(中国)有限公司对其出资额150万美元,占其注册资本的10%。公司的注册地址为山东烟台开发区。公司的经营范围为：CDMA(码多分址)移动电话、移动信息终端技术及其他相关产品的研发、生产、销售和售后服务。

    截止到2006年6月30日,浪潮乐金的资产总额为人民币211,932.37万元,净资产为人民币19519.54万元(以上数据未经审计)。

    此次,公司以拟转让的30%的股份对应的净资产值5855.86万元的价格转让此股权。转让完成后,本公司不再直接持有浪潮乐金的股权,公司控股子公司山东浪潮通信系统有限公司持有其30％的股份,为其第二大股东；韩国LG电子株式会社仍持有浪潮乐金60%的股权,为其第一大股东,乐金电子(中国)有限公司持有剩余的10%的股权。

    表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告!

    山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

    二○○六年八月十六日