本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● ● 本次会议没有否决或修改提案的情况

    ● ●本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    公司2006年第三次临时股东大会于2006年8月17日上午8：30在公司本部园中园会议室以现场会议投票形式召开。出席会议的股东及股东授权委托代表共6人,代表股权329,534,089股,占公司总股本536,333,224的61.44%。会议由公司董事长张嘉庆先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,公司聘请的见证律师列席了会议。大会的召集、召开形式和程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    经全体参加表决的股东及股东代表,以现场投票方式进行表决, 审议了如下决议：

    1、审议通过了《云南云天化股份有限公司股东大会议事规则(修改稿)》；

    同意329,534,089股,占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    2、审议通过了《云天化集团有限责任公司债券募集资金用于公司项目建设的议案》；该议案属关联交易,关联股东回避表决。

    同意3,392,112股,占出席会议非关联股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    3、审议通过了《关于云南天信融资担保有限公司向云南天安化工有限公司提供贷款担保的议案》；该议案属关联交易,关联股东回避表决。

    同意3,392,112股,占出席会议非关联股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    三、律师见证和公证情况

    云南千和律师事务所吴建红律师对本次股东大会进行了现场见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的通知、召开和表决程序符合法律、法规及公司《章程》的规定,表决结果合法有效。

    本次股东大会投票表决通过的上述决议均经云南省水富县公证处公证员公证,决议有效。

    四、备查文件

    1、云南云天化股份有限公司2006年第三次临时股东大会决议；

    2、云南千和律师事务所关于云南云天化股份有限公司2006年第三次临时股东大会法律意见书；

    3、云南省水富县公证处关于云南云天化股份有限公司2006年第三次临时股东大会公证书。

    特此公告。

    云南云天化股份有限公司

    二○○六年八月十七日