本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京万东医疗装备股份有限公司第四届董事会第二次会议于2006年8月16日以现场表决方式召开。

会议应到董事9人,实到9人。会议由贺旋董事长主持。公司监事及高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。经与会董事认真审议,形成如下决议：

    一、审议通过了公司2006年中期报告及摘要；

    本议案表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过了关于修改公司相关制度的议案：

    根据新修订的公司章程及上海证券交易所相关规范性文件,现对公司的《对外担保制度》、《北京万东医疗装备股份有限公司董事会战略委员会工作细则》、《北京万东医疗装备股份有限公司募集资金管理办法》、《北京万东医疗装备股份有限公司董事会审计委员会工作细则》及《审计办公室工作职责》等制度部分条款进行修改或者制定,具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    本议案表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    《对外担保制度》、《北京万东医疗装备股份有限公司董事会战略委员会工作细则》、《北京万东医疗装备股份有限公司董事会审计委员会工作细则》须提交股东大会审议通过后生效。

    三、审议通过了关于撤销组调车间建制的议案：

    为适应公司产业结构调整的战略需求,公司确定了低端产品转移生产的工作方针,组调车间承担生产职能也因此而转移,因此公司撤销组调车间整体建制。

    本议案表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    四、审议通过了关于制定总经理工作细则的议案：

    为适应建立现代企业制度的要求,为进一步完善公司治理结构,根据《公司法》、《证券法》等相关规范性文件及公司章程相关规定,公司制定了《北京万东医疗装备股份有限公司总经理工作细则》。

    本议案表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    五、审议通过了关于制定高级管理人员工作细则的议案：

    为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,明确高管人员的权利义务,根据《公司法》、《证券法》、中国证监会、上海证券交易所颁布的相关规章制度等规范性文件以及公司章程的相关规定,公司制定出《北京万东医疗装备股份有限公司高级管理人员工作细则》。

    本议案表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    六、审议通过了关于修订高级管理人员薪酬考核制度的议案：

    为实现公司的战略目标,完善高管人员的激励机制和约束机制,有效地调动高管人员的积极性和创造性,提高公司的经营管理水平和经济效益,根据公司实际情况,修订了公司高级管理人员薪酬考核制度。

    本议案表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    七、审议关于2006年度高级管理人员薪酬考核方案的议案：

    根据公司《高级管理人员薪酬考核制度》,薪酬与考核委员会拟定了2006年度高管人员薪酬考核方案。该方案考虑并结合了经营指标、工作任务、工作难度及风险责任等因素,确定了薪酬总额、比例、工作任务书、经营责任书等考核内容。

    本议案表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    特此公告

    北京万东医疗装备股份有限公司

    董 事 会

    2006年8月18日