本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    陕西金叶科教集团股份有限公司三届监事会第九次会议通知于2006年8月10日以送达或传真方式发出，于2006年8月16日在西安市丈八沟宾馆召开，会议应到监事5人，实到监事3人。

监事王万勋先生、监事李凤女士因工作原因未能出席本次会议，均委托监事魏爱群女士出席会议并行使表决权。监事会主席魏爱群女士主持本次监事会会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、《关于修改公司章程的议案》

    本次公司章程修改是依据中国证监会证监公司字［2006］38 号文《关于印发上市公司章程指引(2006 年修订)的通知》的规定，依据《上市公司章程指引(2006 年修订)》对公司章程作了全面的修订。新修订的公司章程具体内容见巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

    本议案获得全体监事一致通过：同意票5票，反对票0票，弃权0票。

    二、《关于监事会换届选举的议案》

    依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司三届监事会监事任期已到期，现根据股东单位的提名，推荐顾德刚先生为公司第四届监事会监事候选人，另外由股东中国烟草总公司陕西省公司推荐的监事候选人推荐程序尚未完成，待后由其向股东大会提交临时提案审议通过。公司职工代表监事由公司职工大会选举产生。(监事候选人简历附后)

    本议案获得全体监事一致通过：同意票5票，反对票0票，弃权0票。

    三、《关于引进生产线设备的议案》

    公司现有生产设备使用时间较长，已不能满足生产的需要，根据公司实际情况现需购买：意大利赛鲁迪公司八色凹印连带大张分切生产线1台，价格约255万欧元(约折合2575.5万元人民币)；德国曼罗兰公司六色加一(上光)胶印机1台，价格约165万欧元(约折合1666.5万元人民币)；天津长荣印刷包装设备公司平压自动清废模切机2台，价格约376万元人民币；天津长荣印刷包装设备公司平压全自动全息烫印模切机1台，平压自动烫印机1台，价格约429.5万元人民币；以上设备总投资约人民币4982万元。

    本议案获得全体监事一致通过：同意票5票，反对票0票，弃权0票。

    四、《关于召开2006年度第一次临时股东大会的议案》

    本议案获得全体监事一致通过：同意票5票，反对票0票，弃权0票。

    上述第一、二项议案须提请股东大会审议通过。

    特此公告

    附件：

    顾德刚先生简历

    顾德刚先生：汉族，1953年10月生，中共党员，大学学历，高级经济师。历任陕西省计委文教处主任科员，陕西省投资公司副处长、处长，副总经理。现任陕西省投资公司副总经理，本公司副董事长。

    顾德刚先生本人未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。