本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：

    会议召开时间：2006年9月8日(星期五)上午9：00。

    会议召开地点：河北省邯郸市复兴路232号公司会议室。

    会议召开方式：现场记名投票方式。

    公司董事会决定于2006年9月8日(星期五)上午9：00在河北省邯郸市复兴路232号公司会议室召开2006年第二次临时股东大会,会议采取现场记名方式投票表决,审议《关于收购邯钢集团公司部分资产的议案》。

    一、会议出席对象

    1、 2006年9月1日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东；

    2、 本公司董事、监事及高级管理人员。

    二、会议登记办法：

    社会公众股股东于2006年9月8日8：30之前,以传真信函方式或持股东帐户卡、本人身份证,法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人代表授权委托书、出席人身份证登记后方可出席会议。

    联系人：张文英 富治敏

    电话：0310-6071006

    传真：0310-6074190

    邮政编码：056015

    三、凡符合出席条件的股东可以书面形式委托他人出席股东大会,委托人须持授权人身份证复印件、股东卡、本人身份证及授权委托书方可出席。授权委托书见附件。

    四、会议为期半天,出席会议者食宿及交通费用自理。

    邯郸钢铁股份有限公司董事会

    2006年8月19日

    附件:

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席邯郸钢铁股份有限公司2006年第二次临时股东大会,并代表本单位(个人)行使表决权。

    委托人签名(或盖章)： 受托人签名：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托书有效期：

    委托人股东帐号：