本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    新疆汇通(集团)股份有限公司第五届董事会第三次会议于2006年8月7日以传真、电子邮件及专人送达方式发出会议通知，2006年8月17日在乌鲁木齐市召开会议，会议应到董事7人，实到董事3人，授权委托4人，董事武国元先生、钟碧城先生因公务原因未能出席董事会，委托董事郭运斌先生代为行使表决权；独立董事郝万禄先生、张志铭先生因公务原因未能出席董事会，委托董事郭运斌先生代为行使表决权。

公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长郭运斌先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下决议：

    一、公司2006年半年度报告正文及摘要

    同意7票，反对0票。

    二、关于注销湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限公司的议案

    公司于2002年1月投资7000万元组建湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限公司，该公司桔子洲的开发与建设方案未获得国家及当地政府相关部门的批准，由于自成立至今产业经营一直处于停滞状况，故公司之投资款逐步形成为开办费及应收款项。2006年4月20日，经公司董事会临时会议审议通过了《关于公司与山东南方恒盛实业集团有限公司等进行资产置换的议案》，公司将该公司三年以上应收款项与山东南方恒盛实业集团有限公司所持有的山东恒盛集团舜王城中药科技园开发有限公司85％的股权进行置换，未产生置换损益。为进一步优化公司资产结构，降低公司经营风险，经研究，公司拟解散湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限公司，依法清算后办理注销登记手续。

    截至2006年6月30日，该公司总资产12223.48万元，净资产10000万元，负债2223.48万元。

    同意7票，反对0票。

    三、关于对控股子公司湖南汇通实业发展有限公司增资的议案

    为增强公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司的资本实力并优化财务结构，适应其不断扩大的经营规模(租用湖南汇通实业发展有限公司场地办学的南方职业学院预计9月开学在校学生将超过万人，为此公司将加大教学建设投资)，促进其快速发展，公司拟对湖南汇通实业发展有限公司增资7000万元，增资后，湖南汇通实业发展有限公司注册资本增加为15000万元，本公司出资14725万元，占注册资本的98.17％。

    截至2005年12月31日，南方职业学院总资产16111万元，净资产10420万元，负债5691万元，主业收入5132万元，净利润2163万元。

    截至2006年6月30日，湖南汇通实业发展有限公司总资产27660万元，净资产8474万元，负债19186万元。

    公司将根据有关规定及时履行对外投资信息披露义务。

    同意7票，反对0票。

    四、关于公司高管人员变动的议案

    为完善公司法人治理结构，实施管理人才本地化战略，王伟先生现辞去公司总经理(兼)职务。经董事长提名，董事会拟聘任谢江华先生为公司总经理。

    同意7票，反对0票。

    五、关于收购湖南鸿运文化产业发展有限公司持有的阿克苏鼎新实业有限责任公司60％股权的议案(详见收购资产的公告)

    公司拟以6892万元的价格收购湖南鸿运文化产业发展有限公司持有的阿克苏鼎新实业有限责任公司60％的股权，资金来源为公司于2005年将所属新疆汇通大厦、高压开关厂土地产权以及公司所持控股子公司新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司的84.46％的股权出售所取得的资产出售款及公司自有资金。阿克苏鼎新实业有限责任公司投资建设的阿克苏新世纪酒店预计于2007年8月竣工。后期资金来源为以在建工程为抵押向当地银行申请项目贷款。

    同意7票，反对0票。

    特此公告

    附简历：谢江华，男，汉族，1957年5月3日出生，文化程度：大学，职称：高级经济师，曾任新疆怡协汽车发展有限公司、新疆正农农业发展有限公司总经理；新疆华凌集团有限公司常务副总经理；新疆德汇实业集团公司总裁；新疆格信投资有限公司总经理。