北京空港科技园区股份有限公司于2006年8月21日召开三届三次董、监事会 ，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于投资开发空港企业园D-04地块一期项目的议案：拟开发的地 块占地36027平方米，总投资20062万元。

项目开发资金由公司自筹。

    二、通过公司控股子公司北京空港天瑞置业投资有限公司(公司持有其80% 的股权，下称：天瑞置业)投资开发空港企业园D-04地块二期项目的议案：拟开 发的地块占地39024平方米，总投资27233万元。项目资金由天瑞置业自筹。

    三、通过修改公司章程的议案。

    四、通过关于开发企业园一期项目所需资金向银行申请不超过1.5亿元人民 币贷款的议案。

    五、通过公司2006年半年度报告。

    董事会决定于2006年9月22日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议 以上有关事项。