公告内容：定向增发不超过3000万股 募资4亿投向两大项目

航天电器(行情,论坛)于2006年7月29日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》，公司将利用本次非公开发行募集的资金对苏州华旃航天电器有限公司进行增资和出资设立贵州林泉航天电机集团有限公司(暂定名)。

公司非公开发行股票方案须提交公司股东大会审议通过后，报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。 因中国江南航天工业集团林泉电机厂作为出资投入贵州林泉航天电机(集团)有限公司(暂定名)的资产价值，须经具有证券业务资格评估机构的评估，受公司委托中资资产评估有限公司对该部分经营性资产进行评估，并于2006年8月18日出具了资产评估报告书。根据有关规定，现将募集资金项目所涉资产评估结果公告如下： 林泉电机厂用作出资的经营性资产(不含土地)账面值为17,737.39万元，评估值为19,525.44万元；负债账面值为1,736.31万元，评估值为1,736.31万元；净资产账面值为16,001.08万元，评估值为17,789.13万元。本次评估中资资产评估有限公司确定的评估基准日为2006年6月30日，采用的资产评估方法是重置成本。

点评：

公司董事会审议通过了非公开发行不超过3000万股A股的议案，发行对象为不超过10名的特定机构投资者，发行价不低于定价基准日（审议本次非公开发行之股东大会召开日）前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值的90%。本次发行预计募资4亿元，用于对苏州华旃航天电器公司进行增资和出资设立贵州林泉航天电机（集团）公司两个项目。苏州华旃航天电器公司主要研发和生产通讯交通用高速PCB连接器系列、通讯交通用D系列(含滤波)连接器系列等产品。本次增资后，公司将持有其87%股权，资金将主要用于以下三个项目：（1）D系列(含滤波)连接器生产线；（2）高速PCB连接器系列生产线；（3）压缩机保护器系列生产线7199万元。公司欲公司以现金2.2亿元（约占新公司55%的股权）出资新设立的贵州林泉航天电机公司，主要从事专业领域中的高端微特电机的生产，投入资金将主要用于以下项目：（1）现有军用微电机生产能力的扩大改造；（2）特种电机生产基地；（3）民用微电机生产基地。由于上述项目的市场需求潜力较大，在这两大项目投产后，公司有望新增两个新的盈利增长点。

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说明：

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