公司于2006年8月8日发出书面通知,于2006年8月18日上午在上海市金钟广场金钟会所召开第三届监事会第十八次会议,监事瞿定、汪正纲、王利华、吕清远、周志强出席了会议,会议由监事长瞿定先生主持。 会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式,审议并全票通过了以下议案:
    一、《公司2006年中期报告及摘要》;
    监事会对公司2006年中期报告的审核意见如下:
    1、公司中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
    2、中期报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;
    3、未发现参与中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    二、《关于换届选举公司监事的议案》;
    公司第三届监事会任期已到期,现同意提名瞿定先生、周道洪先生、王利华先生为第四届监事会监事候选人,二名员工监事将由公司员工大会选举产生。
    议案二将提交公司2006年度第二次临时股东大会审议。
    特此公告
    上海实业发展股份有限公司监事会
    二○○六年八月二十二日
    候选监事简历:
    瞿定先生简历:
    1949年出生,大学,经济师。历任上海市干部培训中心主任,上海市任职资格考试中心主任,上海市人事局国际交流合作处处长,上海实业发展股份有限公司监事长。现任上海实业(集团)有限公司执行董事、常务副总裁,上海实业控股有限公司副董事长、常务副总裁。
    周道洪先生简历:
    1970年1月出生,硕士,经济师。历任上海交通大学校刊编辑室执行主编、副主任,上海实业(集团)有限公司发展研究部助理总经理、副总经理。现任上海实业(集团)有限公司战略发展部总经理。
    王利华先生简历:
    1963年6月出生,本科,MBA,高级会计师。历任上海上标(集团)有限公司财务处长,上海上实(集团)有限公司计财部副总经理,上海实业发展股份有限公司监事。现任上海实业(集团)有限公司计划财务部副总经理。
    以上监事候选人均未持有本公司股票,均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
|