本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    武汉健民药业集团股份有限公司于2006年8月12日发出召开第四届董事会第九次会议的通知,并于2006年8月22日在武汉中信银行大厦召开本次会议。

会议应到董事11人,实到董事5人(董事刘小斌、独立董事钟晓明未出席本次董事会,委托董事何勤代为行使表决权；董事熊维政、独立董事项兵、钟朋荣、田志龙未出席本次董事会,委托董事长鲍俊华代为行使表决权),符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长鲍俊华先生主持,经到会董事充分讨论：

    1. 全票审议通过公司2006年中期报告

    2. 全票审议通过关于调整公司高级管理人员的议案

    公司董事会秘书杜明德先生已提出辞去公司董事会秘书职务,经董事长提名,拟聘任蔡红波先生为公司董事会秘书,经总裁提名,聘任何东兴先生为公司投资总监。简历如下：

    何东兴,男,1971年出生,大学学历,计算机工程硕士学位。曾任武汉市交委联运信息工程部部长、中国经济开发信托投资公司武汉营业部、北方证券有限公司武汉营业部电脑部经理、副总经理、总经理,现任本公司董事会办公室主任兼投资发展部部长。

    蔡红波,男,1977年出生,大学学历,工学、法学双学士学位,助理经济师。曾任本公司证券部、资产部科员,现任本公司董事会办公室副主任、证券事务代表。

    公司独立董事对此发表意见如下：公司董事会办公室已提供何东兴先生、蔡红波先生的个人简历,独立董事审阅前就有关问题向公司其他董事及董事会秘书进行了询问。基于独立判断,我们认为：何东兴先生具备担任公司投资总监的相关条件、蔡红波先生具备担任公司董事会秘书的相关条件,故同意此项议案。

    武汉健民药业集团股份有限公司

    董 事 会

    2006年8月22日