本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确,对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。

    浙江康恩贝制药股份有限公司五届监事会第六次会议于2006年8月22日在杭州市滨江科技经济园滨康路568号公司会议室召开。

会议通知和补充通知分别于2006年8月11日、8月16日以书面、传真、电子邮件方式送达各监事。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由吴仲时监事长主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    会议经审议表决,通过决议如下：

    一、审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》。表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票。

    公司监事会经过认真审议,对上述议案发表如下意见：

    公司将部分募集资金变更用于康恩贝(兰溪)现代植物药产业园二期工程建设,将原产业园二期工程中中药系列产品技改项目建设内容变更由子公司三江中药饮片公司具体实施,有利于整合资源贯彻公司植物药发展战略,尽快利用和发挥募集资金作用,理顺投资建设与资产管理关系,有利于公司及股东利益。

    《关于变更部分募集资金投向的议案》的审议程序符合《公司章程》、《公司募集资金管理办法》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定。

    二、审议通过《关于审议修改后的<浙江康恩贝制药股份有限公司股权激励计

    划(草案)>的议案》(以下简称"修改后《计划》")。表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票。

    公司监事会对修改后《计划》披露的本次获授股票期权的激励对象名单进行了核查后认为：该《计划》确定的公司董事(不包括独立董事)、监事、高级管理人员以及公司核心经营和技术人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》规定的激励对象条件,其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

    特此公告。

    浙江康恩贝制药股份有限公司

    监 事 会

    2006年8月24日