本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据2006年8月8日发出的会议通知,北人印刷机械股份有限公司(“本公司”)第五届董事会第九次会议于2006年8月24日在北京市北京经济开发区荣昌东街6号本公司二楼6203会议室召开。

应到董事11名,实到董事11名,公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

    会议由公司董事长朱武安先生主持,出席会议的11名董事以全票审议通过了以下议案：

    一、审议通过了公司2006年中期报告全文及摘要。

    二、审议通过了计提减值准备的议案。

    公司本期计提坏账及资产减值准备778.58万元。其中：计提应收账款坏账准备412.03万元,计提存货跌价准备366.55万元。

    三、审议通过了关于更换董事长的议案(简历附后)

    为更好的完成领导班子新老成员的更替和平稳交接,公司董事会同意朱武安先生辞去董事长职务,由王国华先生接任公司董事长职务,同时免去王国华先生公司总经理职务。

    董事会全体董事一致认为,朱武安先生自1999年担任公司董事长以来,带领全体员工,坚持产品经营和资本运营并举,积极开展技术引进和国际合作,不断提高企业的核心竞争力,使公司实现了平稳快速发展。

    感谢朱武安先生在担任公司董事长期间为公司做出的贡献。

    会议由新任董事长王国华先生继续主持

    四、审议通过了关于聘任总经理的议案(简历附后)

    经董事长王国华先生提名,并经公司董事会提名委员会审核,聘任张培武先生为公司总经理

    五、审议通过了免去郭宁先生、王文元先生副总经理职务的议案。

    郭宁先生、王文元先生由于工作调动,请求辞去公司副总经理职务。董事会同意免去其副总经理职务。

    六、鉴于朱武安先生三十多年丰富的企业管理经验及十余年境内外上市公司治理与运作的知识与技巧,董事会决定聘请朱武安先生为公司顾问。

    七、审议通过了聘任芦蕊苹女士为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书工作的议案。(简历附后)

    简历：

    王国华,中国国籍,男,43岁,工商管理硕士,高级工程师。1992年任北人集团公司印机研究所副所长；1995年任北人集团公司总工程师；1996年任北人印刷机械股份有限公司董事、总工程师；1997年任北京印刷机械研究所所长；2000年任北人印刷机械股份有限公司董事、总经理。王先生具有多年从事产品设计及技术管理工作等方面的经验。

    张培武,中国国籍,男,43岁,印刷机械学硕士,高级经济师。于2002年加入北人集团公司；张先生曾在陕西省西安理工大学任教；并曾任四川省印刷物资公司副总经理,法人代表；中国印刷物资总公司器材公司经理；2002年至今任北人集团公司总经理助理兼经营销售公司总经理。张先生具有多年从事营销及行政管理等方面的工作经历与经验。

    芦蕊苹,中国国籍,女,40岁,大本文化,自1999年至今在公司董事会秘书室工作。

    北人印刷机械股份有限公司董事会

    2006年8月24日

    独立董事意见

    按照相关法律、法规及《北人印刷机械股份有限公司公司章程》的规定,我们作为北人印刷机械股份有限公司的独立董事对公司本次会议聘任王国华为公司董事长、聘任张培武先生为公司总经理事宜进行了审核,发表如下独立意见：

    1、王国华先生接替朱武安先生的董事长职务是为更好的完成领导班子的新老交替,属正常的人事变动。

    2、此次人事变动符合《公司法》和《北人印刷机械股份有限公司公司章程》的有关规定。

    独立董事：武文祥、李一经、施天涛、胡匡佐

    2006年8月24日