本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华夏建通科技开发股份有限公司第四届董事会第十五次会议通知于2006 年8 月14 日以电子邮件或传真方式发出，会议于2006 年8 月24 日以通讯表决方式召开。

董事赵建鹏先生因工作原因未出席本次董事会。应参加表决的董事9 人，实际参加表决8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议并以记名投票表决方式表决，通过了如下议案：

    1、《关于选举公司副董事长的议案》

    选举薛灵虎先生为公司副董事长，任期至本届董事会届满。

    表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

    2、《关于推荐靳电入先生为董事候选人的议案》

    同意赵建鹏先生不再担任公司董事，公司董事会依据《公司章程》的有关规定，推荐靳电入先生为公司第四届董事会董事候选人。

    赵建鹏先生在担任公司董事期间，认真履行董事职责，充分行使职权，为公司提供了宝贵的经营管理和法人治理方面的经验，公司董事会对赵建鹏先生的勤勉工作表示诚挚的感谢。

    以上议案须经股东大会审议通过，股东大会召开通知另行公告。

    表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

    3、《关于聘任靳电入先生为公司副总经理的议案》决定聘任靳电入先生为公司副总经理，孙学虹先生不再担任公司副总经理职务。

    表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

    4、《关于聘任华家蓉女士为公司董事会秘书的议案》

    决定聘任华家蓉女士为公司董事会秘书，靳电入先生不再担任公司董事会秘书。

    表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

    5、公司2006 年上半年度报告及其摘要

    表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

    公司独立董事张浩先生、吕廷杰先生、吕国英先生对推荐靳电入先生为董事候选人、聘任靳电入先生为公司副总经理、聘任华家蓉女士为公司董事会秘书发表了独立意见，同意推荐靳电入先生为董事候选人、聘任靳电入先生为公司副总经理，聘任华家蓉女士为公司董事会秘书。

    特此公告

    附简历：

    靳电入，男，1971 年2 月出生，大学文化，工程师。曾任邢台冶金机械轧辊厂铸铁分厂铁三车间技术员、邢台机械轧辊(集团)有限公司总经办干事、邢台轧辊股份有限公司证券部证券管理科科长。现任本公司第四届董事会秘书。

    附简历：

    华家蓉，女，1973 年4 月出生，大学本科，会计师，中共党员。曾任上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司正泰橡胶厂厂长办公室秘书，上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司财务、证券事务代表，本公司财务部副经理、证券事务代表、总经理办公室主任，现任本公司董事会证券事务代表、总经理办公室主任。

    关于董事候选人任职资格的意见

    我们作为华夏建通科技开发股份有限公司的独立董事，依据《公司章程》之规定，审阅了董事候选人靳电入先生的相关资料。

    我们认为靳电入先生符合公司董事的任职资格。