本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    (一)、会议召开的情况

    1、召开时间：2006年8月26日

    2、召开地点：天津泰达环保有限公司二楼报告厅(天津市津南区双港开发区东侧)

    3、召开方式：现场投票方式

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：；刘惠文先生

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    (二)、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东(代理人)24人，代表股份381,672,006股，占公司有表决权总股份36.21%。

    2、无限售条件的流通股股东出席情况：

    股东24人，代表股份107,328,303股，占公司有表决权总股份10.18%。

    (三)、提案审议和表决情况

    会议以1,277,338股同意，占与会有效股份的100%，(反对0股 ，弃权0股)通过《天津泰达股份有限公司关于投资渤海证券有限责任公司的议案》

    因该预案系关联交易，故此公司控股股东天津泰达集团有限公司(持有379,741,814股，占总股份的36.03%，占与会有效股份的99.49%)和关联董事刘惠文先生、孟群先生、周立先生、邢吉海先生(持有652,854股，占总股份的0.06%，占与会有效股份的0.17%)回避了表决。

    (四)、律师出具的法律意见。

    1、律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所

    2、律师姓名：徐德彬先生

    3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

    特此公告。