本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    第一投资招商股份有限公司第四届监事会2006年第二次会议于2006年8月28日在海南省海口市滨海大道南洋大厦15楼公司会议室召开,会议通知已于2006年8月18日以传真或送达方式发出。 应到监事5人,实到5人,会议由监事会主席王广良先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议以记名投票方式通过如下决议:
    一、以5票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《公司2006年中期报告及摘要》。
    二、以5票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《公司监事会议事规则(修订稿)》(详见上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn) 。
    该议案需经公司股东大会批准。
    公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》的有关要求,对董事会编制的公司2006年中期报告进行了认真、严格的审核,并提出如下书面审核意见,与会全体监事一致认为:
    1、公司2006年中期报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
    2、公司2006年中期报告的内容与格式均符合中国证监会和上交所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2006年上半年的经营管理和财务状况等事项;
    3、在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与2006年中期报告编制和审议的人员违反保密规定的行为;
    4、我们保证公司2006年中期报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    特此公告
    第一投资招商股份有限公司监事会
    2006年8月28日
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