浙大网新科技股份有限公司2006年第三次临时股东大会于2006年9月1日在杭州市曙光路122号浙江世界贸易中心写字楼c座12楼召开。出席本次会议的股东及股东代表 8人,共代表股份373,639,082股,占公司总股本的 45.96%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以投票表决方式通过了如下决议:
    1、关于收购浙江浙大网新机电工程有限公司股权的议案。
    根据公司第五届董事会第二次会议提交的议案,同意以总金额人民币16879万元的价格收购浙江华龙实业发展有限公司所持有网新机电10%的股权和浙江华龙房地产开发有限公司持有网新机电36%的股权。该次股权收购完成后,公司持有浙江浙大网新机电工程有限公司95%的股权。
    本议案表决情况:
    赞成290946592股,占出席会议有表决权股份的100%;
    反对0股,占出席会议有表决权股份的0 %;
    弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
    其中关联股东浙江华辰物业开发有限公司回避本议案表决。
    2、关于与浙江浙大网新集团有限公司共同投资的议案
    根据公司第五届董事会第三次会议提交的议案,同意与浙江浙大网新集团有限公司、唐氏(中国)投资有限公司及TS Realty Holding,Limited共同投资组建浙江浙大网新置地管理有限公司。浙江浙大网新置地管理有限公司注册资本为3000万美元,各方均出资750万美元,各占注册资本的25%。
    本议案表决情况:
    赞成238443023股,占出席会议有表决权股份的100%;
    反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;
    弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
    其中关联股东浙江浙大网新集团有限公司回避本议案表决。
    本次股东大会,公司聘请浙江星韵事务所陶久华律师见证并出具《法律意见书》,认为本次会议召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规范意见》的规定,出席会议的股东及股东代表具有合法有效资格,会议的表决程序合法有效,通过的决议合法有效。
    备查文件:
    1、2006年第三次临时股东大会决议
    2、法律意见书
    特此公告。
    浙大网新科技股份有限公司
    二00六年九月一日 |