本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况：

    1、召开时间：2006 年9 月18 日(星期一)上午10∶30

    2、召开地点：江南商务大厦六楼会议室

    3、召集人：江南模塑科技股份有限公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    (1)截止2006 年9 月6 日收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的所有股东或其委托代理人；

    (2)公司全体董事、监事及其他高级管理人员；

    (3)见证律师。

    二、会议审议事项：

    1、提案名称：

    (1)受让上海五龙汽车零部件投资有限公司所持沈阳名华模塑科技股份有限公司50％股权的议案；

    (2)公司转让所持安徽国元证券6.90％股权的议案。

    2、披露情况：

    详细情况请查阅证券时报及巨潮资讯网站(https://www.cninfo.com.cn)上2006 年8 月2日的《江南模塑科技股份有限公司收购资产公告》、2006 年8 月17 日的《江南模塑科技股份有限公司出售资产公告》。

    3、特别强调事项：

    根据《公司章程》的规定，此二项资产收购与出售均不存在关联关系交易，且均签订了相关协议。

    三、现场股东大会会议登记方法：

    1、登记方式：

    ①法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东账户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；

    ②个人股股东持本人身份证、股东账户及持股凭证进行登记；

    2、登记时间： 2006 年9 月15 日上午9 时至16 时30 分；

    3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8 号，江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室(异地股东可用信函或传真方式登记)。

    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

    授权委托代表还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户原件、被委托人身份证原件后有效；四、其它事项

    1、会议联系方式：

    (1)公司地址：江苏省江阴市周庄镇长青路8 号

    (2)邮编：214423

    (3)联系人：许剑

    (4)电话：0510－86242802

    (5)传真：0510－86242818

    2、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    五、授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)作为股东代理人，代表本人(本公司)出席江南模塑科技股份有限公司2006 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。代理人应对本次股东大会以下事项进行审议，本股东未作具体指示的，代理人有权按其自己的意思表决。

    (1)受让上海五龙汽车零部件投资有限公司所持沈阳名华模塑科技股份有限公司50％股权的议案   □同意   □反对   □弃权
    (2)公司转让所持安徽国元证券6.90％股权的议案                                           □同意   □反对   □弃权

    委托人(签名或盖章)： 委托人持有股数：

    委托人股东帐号： 委托有效期限：

    委托人身份证或营业执照号码：

    代理人签名： 代理人身份证号码：

    签发日期： 年 月 日

    特此公告。