本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2005年8月31日,宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”)以电子邮件、电话、专人送达的方式向第三届董事会全体董事候选人发出了召开第三届董事会第一次会议的通知。

2006年9月4日上午11：00,第三届董事会第一次会议如期在公司三楼会议室召开。会议应到董事11名,实到董事10名,董事琚立生先生因工作原因未能出席本次会议,书面委托董事翟立锋先生代行表决权。会议由孙振华先生主持。公司监事及高级管理人员候选人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事审议并以举手表决方式通过了以下事项：

    一、以11票赞成、0票弃权、0票反对,选举孙振华为公司第三届董事会董事长。

    二、以11票赞成、0票弃权、0票反对,选举许金明、琚立生、唐崇键、刘丹萍和樊余仁为公司第三届董事会提名委员会委员,其中许金明为主任委员。

    三、以11票赞成、0票弃权、0票反对,选举梁永进、翟立锋、刘丹萍、吕家国和樊余仁为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,其中梁永进为主任委员。

    四、以11票赞成、0票弃权、0票反对,选举公司孙振华、夏礼诚、唐崇健、许金明和樊余仁第三届董事会战略委员会委员,其中孙振华为主任委员。

    五、以11票赞成、0票弃权、0票反对,选举梁永进、吕家国、刘丹萍、许金明和马国山为公司第三届董事会审计委员会委员,其中梁永进为主任委员。

    六、以11票赞成、0票弃权、0票反对,聘任孙振华先生为公司总经理。

    七、以11票赞成、0票弃权、0票反对,聘任翟立锋先生为公司第三届董事会董事会秘书。

    八、以11票赞成、0票弃权、0票反对,聘任夏成军先生为公司财务负责人。

    九、以11票赞成、0票弃权、0票反对,聘任房权生先生为公司总工程师。

    十、以11票赞成、0票弃权、0票反对,聘任唐崇键、翟立锋、仇家斌、唐朝荣、邵文琳、胡正明等6人为公司副总经理。

    公司独立董事梁永进、刘丹萍、许金明和樊余仁认为：提名、聘任程序、任职资格与条件符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,同意董事会聘任孙振华先生为公司总经理；翟立锋先生为公司董事会秘书；夏成军先生为公司财务负责人；房权生先生为公司总工程师；唐崇健、翟立锋、仇家斌、唐朝荣、邵文琳、胡正明等6人为公司副总经理。

    十一、以11票赞成、0票反对、0票弃权,聘任范敬九先生为公司证券事务代表。

    上述高级管理人员及证券事务代表的简历附后。

    特此公告!

    宝胜科技创新股份有限公司董事会

    2006年9月4日

    附高级管理人员及证券事务代表简历：

    孙振华,男,1960年3月出生,江苏省宝应县人,中共党员,大专文化,MBA硕士学位,高级经济师,是中国机械行业首批高级职业经理人；现任本公司董事长、总经理,宝胜集团有限公司董事、党委副书记。历任宝胜集团公司组织人事科副科长,宝应县化工材料厂厂长,宝胜铁路信号电缆厂厂长,宝胜销售公司经理,济南宝胜鲁能电缆有限公司总经理,宝胜集团有限公司总经理助理,党委副书记。

    唐崇健：男,1965年7月出生,大学本科,EMBA在读,中共党员,高级工程师；现任本公司董事、副总经理,国家电线电缆标准化技术委员会委员,中国电工技术学会电线电缆专业委员会委员。曾任宝胜集团有限公司话缆制造部副经理、技术开发办公室主任、电气设备成套制造部经理、新品开发处处长、技术中心主任、副总工程师。

    仇家斌,男,1968年8月出生,中共党员、硕士研究生、高级工程师。现任宝胜科技创新股份有限公司副总经理。曾任宝胜集团有限公司技术科技术员,特缆制造部副经理、经理,企划部经理,宝胜集团有限公司总经理助理、副总经理。

    邵文林,男,1968年5月出生,中共党员、大专学历、工程师,现任宝胜科技创新股份有限公司副总经理兼营销部经理。曾任宝胜集团有限公司技术科技术员、销售处办事员、副处长、处长、总经理助理。

    唐朝荣,男,1963年10月出生,中共党员、硕士研究生、高级工程师。现任宝胜科技创新股份有限公司副总经理。曾任宝胜电缆厂技术开发办公室副主任,宝胜电缆厂技术科科长,宝胜集团交联制造部经理,宝胜集团总经理助理,宝胜集团副总经理,总工程师。

    房权生,男,1968年3月出生,中共党员,MBA硕士学位,高级工程师。现任宝胜科技创新股份有限公司总工程师、江苏省电线电缆工程研究技术中心主任,扬州市人大代表。曾任宝胜集团有限公司话缆制造部经理、工艺质检处副处长、新品开发处处长,质量管理处处长、技术中心主任、党支部书记,副总工程师。

    翟立锋：男,1963年9月出生,大学本科,中共党员,高级经济师；现任本公司董事、董事会秘书、副总经理、济南宝胜鲁能电缆有限公司董事长。曾任宝胜集团有限公司北京办事处主任、销售处处长,宝应县华文包装厂厂长、党支部书记,宝胜集团有限公司总经理助理、西南地区销售经理。

    胡正明,男,1971年3月出生,中共党员,大专学历, MBA硕士学位。现任宝胜科技创新股份有限公司副总经理。曾任宝胜集团有限公司进出口科科长、办公室主任、总经理助理、副总经理。

    夏成军,男,1974年8月出生,中共党员、大专学历、会计师；现任宝胜科技创新股份有限公司财务负责人。曾任宝胜集团有限公司财务处成本会计、科长、财务处副处长。

    范敬九：男,汉族,1969年3月出生,中共党员,大专文化。现任宝胜科技创新股份有限公司证券事务代表,证券部经理。曾任宝胜集团公司企业管理科副科长、投资管理处处长、企划管理处处长、总经理办公室主任；负责筹建宝胜B股以及A股上市工作。