本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京燕京啤酒股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于2006年8月26日以书面文件形式发出，会议于2006年9月6日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室以现场表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应到董事15人，实到董事15人，分别为：李福成、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林、赵晓东、毕贵索、杨怀民、张海峰、杨毅、李兴山、陈建元、朱立青、赵述泽、胡国栋。

会议由董事长李福成先生主持，审议并通过了以下各项议案：

    一、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》。

    根据《公司章程》的有关规定，选举李福成先生为第四届董事会董事长，戴永全先生、李秉骥先生为副董事长。

    同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

    二、审议并通过了《关于选举董事会专门委员会组成人员的议案》。

    公司第四届董事会设立薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会三个专门委员会，在公司运作中履行其相关职责。

    薪酬与考核委员会由李兴山先生、陈建元先生、丁广学先生三人组成，其中，李兴山先生任主任；

    提名委员会由陈建元先生、戴永全先生、李秉骥先生三人组成，其中，陈建元先生任主任；

    审计委员会由朱立青女士、赵晓东先生、杨怀民先生三人组成，其中，朱立青女士任主任。

    同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

    三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

    会议决定，聘任李福成先生为公司总经理，根据总经理提名，决定聘任戴永全先生、李秉骥先生为公司常务副总经理；聘任丁广学先生、王启林先生、赵晓东先生、毕贵索先生、赵春香女士、董学增先生、李明玉先生、朱明仁先生、郭卫平先生、邓连成先生、李颖娟女士、李守清先生、朱振三先生、田建华先生、熊国湘先生、刘翔宇先生为公司副总经理；聘任赵春香女士为公司总会计师(兼)；聘任贾凤超先生为公司总工程师。以上人员任期三年。

    同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

    四、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

    会议决定，聘任刘翔宇先生为公司董事会秘书(兼)，任期三年。

    同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

    五、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

    会议决定，聘任徐月香女士为公司证券事务代表，任期三年。

    同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

    附：人员简历

    赵春香：女，1957年3月生，大专学历，高级会计师。毕业于北京市朝阳区职工大学。历任北京燕京啤酒集团公司财务科副科长、科长，现任本公司总会计师。持有"G燕啤"14,633股。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2003年被评为全国食品工业优秀女企业家，2005年被评为北京市杰出会计工作者。

    董学增：男，1963年10月生，研究生学历，毕业于中共北京市委党校。 历任燕京啤酒厂发酵车间副主任、车间主任、党支部书记；燕京啤酒厂党总支委员、副厂长，现任本公司副总经理。持有"G燕啤"14,632股。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    李明玉：男，1952年5月生，大专学历，政工师。毕业于北京广播电视大学。历任顺义县化肥厂车间主任、党总支副书记，顺义县木材厂厂长、书记，顺义县地方工业公司办公室主任，原华斯啤酒集团公司副总经理，北京燕京啤酒集团公司一分厂党总支副书记兼调味品厂厂长，北京燕京啤酒集团公司副总经理、党委委员，调味品公司经理、党支部书记。现任本公司副总经理。持有“G燕啤”3,048股。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。1980年被评为工业学大庆先进工作者，2005获年北京市第二十届企业管理现代化创新成果一等奖、第十二届国家级一等企业管理现代化创新成果奖。

    朱明仁：男，1954年11月生，大专学历。毕业于北京经济干部管理学院。历任燕京啤酒厂销售科副科长、科长，北京燕京啤酒集团公司总经理助理，现任本公司副总经理。持有"G燕啤"14,631股。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    郭卫平：男，1965年7月生，研究生学历。毕业于首都经济贸易大学。历任北京燕京啤酒集团公司运输科副科长、科长、总经理助理。现任本公司副总经理。持有"G燕啤"14,633股。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    邓连成：男，1959年7月生，研究生学历，助理经济师。毕业于首都经济贸易大学。历任北京市燕京啤酒厂基建科科长，北京燕京啤酒集团公司一分厂副厂长、总经理助理。现任本公司副总经理。持有"G燕啤"14,633股。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    李颖娟：女，1952年9月生，大学学历，经济师。毕业于北京市委党校。曾任北京市燕京啤酒厂设备科科长、副厂长，北京荣昌棉纺厂厂长，本公司董事、董事会秘书，现任本公司副总经理。持有"G燕啤"14,633股。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    李守清：男，1947年7月生，大专学历，政工师。毕业于北京电视大学。历任北京市燕京啤酒厂政工科科长，原华斯啤酒集团公司副经理，玻璃公司党委副书记、副经理，北京燕京啤酒集团公司副总经理，一分厂党总支副书记。现任本公司副总经理兼新疆燕京啤酒有限公司总经理。持有"G燕啤"14,631股。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    朱振三，男，1959年5月生，大专学历，高级经济师。毕业于中共中央党校函授学院。历任北京燕京啤酒集团公司车间副主任、主任、总经理助理、北京长亿人参饮料有限公司常务副总经理、党支部书记。现任本公司副总经理兼燕京啤酒(包头雪鹿)股份有限公司总经理。未持有"G燕啤"股票。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    田建华，男，1963年9月生，满族，研究生学历，经济师，高级企业文化管理师。毕业于中共中央党校。历任北京市顺义县教育局党组秘书、北京市顺义县人民政府工作秘书科副科长、北京市顺义区李桥镇农工商联合公司副总经理、北京燕京啤酒集团公司总经理助理，现任本公司副总经理，兼任燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司董事长。未持有"G燕啤"股票。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2003年至2006年被评为2002至2005年度广西百名优秀经理，2004年获广西五一劳动奖章，被评为全国酿酒行业百名先进个人，2005年被评为中国啤酒工业“优秀管理专家”、广西壮族自治区劳动模范。

    熊国湘：男，1964年12月生，硕士研究生，工程师。毕业于西南农业大学。历任广州珠江啤酒集团公司饮料厂副厂长，销售公司副总经理；深圳市青岛啤酒销售有限公司副总经理，现任本公司副总经理，兼任广东燕京啤酒有限公司总经理。未持有"G燕啤"股票。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    刘翔宇：男，1971年9月生，大学学历，经济师，毕业于北京化工大学。历任本公司证券部副主任、主任、证券部部长。现任本公司董事会秘书，兼任福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有"G燕啤"股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    贾凤超：男，1970年10月生，硕士研究生，工程师。毕业于江南大学。历任北京燕京啤酒集团公司技术科副科长、技术质量部副部长兼技术三处处长，现任北京燕京啤酒集团公司总经理助理、副总工程师。未持有"G燕啤"股票。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2002年被评为第十二届北京市优秀青年工程师、在第六届北京市工业企业优秀科技论文评选活动中荣获三等奖，2003年被北京市总工会评为经济技术创新标兵，2004年被评为全国职工创新能手荣誉称号，2005年《对啤酒厂降低生产成本的系统思考》的论文获“中国酿酒工业协会啤酒行业科技进步优秀论文奖”三等奖。

    徐月香：女，1974年7月生，大学学历，经济师，毕业于江西财经大学。曾任本公司证券部副主任。现任本公司董事会证券事务代表、证券部主任。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有"G燕啤"股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。