本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东山大华特科技股份有限公司第五届董事会于2006年9月5日以电子邮件方式发出召开2006年第一次临时会议的通知,并于2006年9月6日以通讯表决方式召开会议。

会议应参加审议表决董事9名,实际参加9名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。根据公司2006年度的融资额度,会议审议通过了以下事项:

    1、以7票赞成0票弃权2票反对的表决结果,审议通过了《关于用山东达因海洋生物制药股份有限公司的股权进行质押贷款的议案》:

    同意公司以持有的山东达因海洋生物制药股份有限公司52.08%的股权作质押,从中国工商银行济南高新技术产业开发区支行贷款2000万元(期限为一年),用于补充企业流动资金。

    2、以7票赞成 0票弃权 2票反对的表决结果,审议通过了《关于为山大华特卧龙学校进行贷款担保的议案》:

    同意在山大华特卧龙学校向公司提供反担保的前提下,以公司在沂南县工业园区的200亩土地,为山大华特卧龙学校在中国工商银行沂南县支行的一年期流动资金贷款1000万元进行抵押担保。

    3、、以9票赞成0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《关于为北京华特恒信科技发展有限公司200万元贷款担保提供反担保的议案》:

    鉴于北京华特恒信科技发展有限公司拟向北京银行中关村科技园区支行申请一年期流动资金贷款200万元,委托北京中关村科技担保有限公司为其贷款提供保证担保。为此,董事会同意公司向该200万元贷款的担保人北京中关村科技担保有限公司提供反担保连带责任保证。

    会议授权董事长办理相关合同文书的签署等事宜。

    特此公告