本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司第四届董事会第十一次会议决定2006年9月18日召开2006年第一次临时股东大会,会议通知刊登在2006年8月31日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
2006年9月7日,河北沧州化工实业集团有限公司(本公司控股股东,持有本公司36.88％的股份)以书面形式提出增加公司2006年第一次临时股东大会的临时议案即《关于增补李军先生为公司独立董事的议案》,公司董事会根据有关规定审核后同意将该议案提交公司2006年第一次临时股东大会进行审议。并将该议案与已公告的临时股东大会议案《关于周衡龙先生辞去公司独立董事的议案》合并成一个议案即《关于周衡龙先生辞去公司独立董事,增补李军先生为公司独立董事的议案》一并审议。
特此公告。
沧州化学工业股份有限公司
2006年9月8日
附件一：
沧州化学工业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人河北沧州化工实业集团董事会现就提名李军先生为沧州化学工业股份有限公司(以下简称：“沧州化工”)第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与沧州化工之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任沧州化工第四届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人：
(一)根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
(二)符合沧州化工章程规定的任职条件；
(三)具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在沧州化工及沧州化工附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有沧州化工已发行股份的1%或1％以上的股东,也不是沧州化工前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有沧州化工已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在沧州化工前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为沧州化工及沧州化工附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
(四)包括沧州化工在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
河北沧州化工实业集团有限公司
2006年9月8日
附件二：
沧州化学工业股份有限公司
独立董事候选人李军声明
声明人李军,作为沧州化学工业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与沧州化学工业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
(一)本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
(二)本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
(三)本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
(四)本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
(五)本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
(六)本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
(七)本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
(八)本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
(九)本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括沧州化学工业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知,以及上海证券交易所的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人： 李军
附件三：
李军简历
1969年2月16日出生,1998年中国海洋大学化学专业博士学位,首批证券投资咨询执业资格获得者,同时拥有证券经纪\证券代理发行、期货经纪从业资格以及证券投资基金合格成绩。从业8年,先后就职于山东神光、大鹏证券,历任山东神光副总经理、大鹏证券研究所行业组组长、世纪证券研究所总经理助理兼行业公司部主任。
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