本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    包头北方创业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议于2006年9月13日以通讯表决方式召开。会议通知已于9月2日以专人递交、传真方式发出。应参加会议董事11名,实际参加表决董事11名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于成立包头北方创业钢结构有限公司的议案》。

    北方创业与包头复兴源物资有限公司、包头荣豪稀土科技开发有限公司共同投资成立包头北方创业钢结构有限公司。其中：北方创业以房屋、设备和现金1050万元人民币出资(其中房屋、设备550万元,帐面净值513万。现金500万元),复兴源公司以现金957万元出资,荣豪公司以现金543万元出资。具体出资及股权结构情况见下表：(以下出资金额及股比为预估数,具体数额待资产评估后确定)

    股东出资及股权结构表

    出资人             出资形式   出资额(万元)   股权比例(%)
    北方创业     房屋、设备现金           1050        41.18%
    复兴源公司             现金            957        37.52%
    荣豪公司               现金            543         21.3%
    合计                                  2550          100%

    内蒙古是我国的风能大省,拥有朱日河、辉腾锡勒等几个大型风力发电场,近年来,内蒙古加快了风能发电的发展速度,预计到2010年全区风力发电装机容量将达到400万千瓦,风力发电装机容量居全国前列。今年已签订风电塔筒合同2600万元。组建包头北方创业钢结构有限公司将有利于北方创业开拓风电设备市场,使风电设备制造成为北方创业新的利润增长点。

    包头北方创业钢结构有限公司初次注册资本510万元,北方创业首次出资现

    金210万元,复兴源公司和荣豪公司首次出资300万元,其余出资两年内缴清。

    公司经营范围：各类风电塔架制造、钢结构的制造安装,各类压力容器制造(以工商行政管理机关实际核准的经营范围为准)。

    该议案表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票,表决通过。

    特此公告

    包头北方创业股份有限公司董事会

    二OO六年九月十五日