G 煤气化第二届董事会第二十五次会议于2006年9月18日召开,通过了如下
决议:
    一、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
    二、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案。
    三、审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案。
    四、审议通过了关于董事会换届选举的议案。
    五、同意解聘谷泉的总经理职务,聘任杨晓为公司总经理职务。
    六、同意解聘赵国卫、张成银的副总经理职务。
    七、审议通过了关于与太原化工股份有限公司互相提供定额担保的议案。
    八、审议通过了关于召开2006年第一次临时股东大会的议案。
    1、会议时间:2006年10月23日(星期一)上午9:00
    2、会议地点:北京市贵州大厦
    3、会议召开方式:现场表决
    4、会议主要议题:
    (1)审议关于修改《公司章程》的议案。
    (2)审议关于修改《股东大会议事规则》的议案。
    (3)审议关于修改《董事会议事规则》的议案。
    (4)审议关于修改《监事会议事规则》的议案。
    (5)审议公司董事会换届选举的议案。
    (6)审议公司监事会换届选举的议案。
    (7)审议关于与太原化工股份有限公司互相提供定额担保的议案。
    
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