中关村(行情,论坛)(000931)公布了股改方案,公司全体非流通股股东拟向全体流通股股东直接送股,流通股股东每持有10股流通股可获送1.2股,此外非流通股股东还进行了一系列承诺。

    该公司非流通股股东承诺所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,在24个月内不通过深交所上市交易或者转让,在24个月禁售期期满后,通过深交所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之十。

    非流通股股东还就追加对价安排作出了三点特别承诺。第一,如果2006年度中关村(行情,论坛)不能实现扭亏为盈,全体非流通股股东将按每10股流通股获送0.3股的比例追加送股一次,追送股份的总数按此次相关股东会议股权登记日中关村(行情,论坛)流通股股本计算为1124.54万股；如果公司未能在法定披露时间内披露2006年年报,或者2006年年度报告未被注册会计师出具标准无保留审计意见,均视同触发追送股份条件。

    第二,如果2007年度中关村(行情,论坛)全年实现净利润低于6748万元,即每股收益低于0.10元,全体非流通股股东将按每10股流通股获送0.3股的比例追加送股一次；如果公司未能在法定披露时间内披露2007年年报,或者2007年年度报告未被注册会计师出具标准无保留审计意见,均视同触发追送股份条件。

    第三,公司股东海源控股有限公司单独承诺,将积极协助中关村(行情,论坛)妥善解决因CDMA产生的33.9亿元担保(已计提坏帐准备约1.2亿元),如果中关村(行情,论坛)在2007年12月31日前解除了CDMA的担保,未支付或支付的解保对价不超过公司可冲回的上述坏帐准备时,不视为公司为CDMA解保发生了实际经济损失,海源控股不予追加送股；如果中关村(行情,论坛)支付的解保对价在1.2亿元以上、1.69亿元以下,海源控股将其股改后保留股份的50%作为追加对价；如中关村(行情,论坛)支付的解保对价在1.69亿元以上,海源控股将其股改后保留的全部股份作为追加对价。如果中关村(行情,论坛)在2007年12月31日前不能解除该担保,海源控股将其股改后保留的全部股份作为追加对价。