营口港务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议的通知于2006年9月14日以书面通知送达的方式发出,会议于2006年9月25日在公司会议室以现场方式召开。公司全体监事共3人亲自出席了会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

    会议经审议并以记名投票方式表决,通过了以下议案：

    1、关于监事会换届选举的议案

    公司第二届监事会自2003年2月18日公司2002年度股东大会选举产生以来已经有三年,根据公司章程的规定,公司监事会应当进行换届选举。营口港务集团有限公司提名毛玉兰女士、闫淑君女士为股东代表出任的第三届监事会监事候选人；公司职代会推荐崔贝强先生为公司第三届监事候选人。

    同意3票,反对0票,弃权0票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    2、关于修改公司监事会议事规则的议案

    根据中国证监会《上市公司章程指引(2006年修订)》以及《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》等有关规定,公司从完善公司法人治理,保护广大投资者的权益出发,根据实际情况,对公司监事会议事规则进行了修改,修改后的监事会议事规则详见上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)。

    同意3票,反对0票,弃权0票。

    该议案尚需提交股东大会进行审议。

    营口港务股份有限公司监事会

    2006年9月25日