广西梧州中恒集团股份有限公司董事会决定于2006年10月30日14:00召开股 权分置改革相关股东会议,会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结 合的表决方式进行,流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网 络投票时间为2006年10月26日、27日及30日,每日9:30-11:30、13:00-15:00,审 议公司股权分置改革方案。

    本次网络投票的股东投票代码为"738252"；投票简称为"中恒投票"。

    股权分置改革方案:公司非流通股股东将向方案实施股权登记日登记在册的 流通股股东每10股支付2.8股股票,作为非流通股份获得流通权的对价安排,非流 通股股东共计支付2737.99万股股份。

    公司全体非流通股股东除承诺将遵守有关规定,履行法定承诺义务外,梧州 鸳鸯江大桥有限公司还特别承诺如下:自方案实施之日起三十六个月内不通过上 海证券交易所挂牌交易出售所持股份。此后十二个月内,若通过上海证券交易所 挂牌交易出售股票,出售数量不超过公司总股本的5%。

    本次董事会征集投票权方案:本次投票权征集的对象为2006年10月20日下午 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体 流通股股东；征集时间为2006年10月20日-29日,正常工作日的9:00-16:00；本 次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集,本次征集将通过中国证监会指定的信 息披露报刊和网站上发布公告方式公开进行。