本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

    西南合成制药股份有限公司第五届董事会第四次会议于2006年9月23日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于2006年9月27日~28日以通讯方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    一、同意高上先生辞去公司副总经理、董事会秘书议案

    高上先生因个人原因，辞去公司副总经理、董事会秘书职务，公司董事会对高上先生在任期间所做出的辛勤努力和杰出贡献表示感谢。

    该议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

    二、聘任杨帆先生为公司董事会秘书议案

    经公司董事长戴泽宇先生提议、董事会审议，同意聘任杨帆先生为公司董事会秘书。(简历附后)

    该议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、关于聘请苏胜强先生为公司副总经理的议案

    根据工作需要，经总经理李国军先生提名、董事会审议，同意聘任苏胜强先生任公司副总经理。(简历附后)

    该议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

    四、关于聘请邹国芳先生为公司技术总监的议案

    根据工作需要，经总经理李国军先生提名、董事会审议，同意聘任邹国芳先生任公司技术总监，邹国芳先生不再担任常务副总经理职务。(简历附后)

    该议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

    公司独立董事认为，以上议案提名程序符合《公司章程》的有关规定，候选人的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

    特此公告。

    附简历：

    苏胜强：男，33岁，历任西南合成制药股份有限公司一分厂TMP车间技术员、主任助理、副主任、主任、生产调度科副科长、厂长助理、公司采供中心主任、采购部副部长、二分厂副厂长、厂长、总经理助理等职务。

    邹国芳：男，41岁，历任西南合成制药厂药研所技术员、西南合成制药厂十车间技术员、西南合成制药厂二车间主任、西南合成制药股份有限公司副总经理兼一分厂厂长、西南合成制药股份有限公司代总经理、常务副总经理等职务；

    杨帆：男，32岁，历任西南合成制药股份有限公司证券处副处长、证券部副部长、证券信息部部长、证券事务代表等职务。