本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ● 会议召开时间：2006年10月25日上午9：00

    ● 会议召开地点：公司总部三楼302会议室

    ● 会议方式：现场召开

    一、召开会议基本情况

    会议召集人：公司董事会

    会议召开时间：2006年10月25日上午9：00

    会议召开地点：公司总部三楼302会议室

    二、会议审议事项

    1)审议公司《关于为江苏悦达南方控股有限公司向光大银行南京分行申请的5200万元流动资金贷款提供连带责任担保的议案》；

    2)审议公司《关于为江苏悦达南方控股有限公司提供连带责任担保的议案》。

    三、会议出席对象

    1)公司董事、监事及高级管理人员；

    2)凡是2006年10月18日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

    四、登记方法

    1)登记手续：凡符合上述资格的股东,请持本人身份证、股东帐户(委托出席者须持授权委托书)登记,或以书面及传真方式登记,书面通讯登记抵达我公司的截止时间为2006年10月24日下午5：00。

    2)登记时间：2006年10月19日到10月24日

    上午9：30-11：30,下午3：00-5：00

    3)登记地点：盐城市开放大道78号公司二楼证券部

    五、其他事项

    1)会期半天,与会者食宿及交通费自理。

    2)联系电话：0515-8202863

    传真： 0515-8334601

    联系人：董广勇、王浩

    邮政编码：224002

    特此公告。

    江苏悦达投资股份有限公司

    二OO六年十月八日

    附件:授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生/女士(身份证号码： )代表本人(本单位)出席江苏悦达投资股份有限公司2006年度第二次临时股东大会,并按以下权限代为行使表决权：

    项目                                                                                                         意见
    《关于为江苏悦达南方控股有限公司向光大银行南京分行申请的5200万元总额综合授信提供连带责任担保的议案》   同意   反对   弃权
    《关于为江苏悦达南方控股有限公司提供连带责任担保的议案》                                               同意   反对   弃权

    对可能纳入议程的临时提案(有/无)表决权；

    未作具体指示的事项,代理人(可/不可)按自己的意思表决。

    委托人签名(或盖单位公章)：

    委托人身份证号(或营业执照)：

    受托人签名： 受托人身份证号：

    委托人股票帐户： 委托人持股数：

    委托日期：

    注：本授权委托书复印件或重新打印件有效。