提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议通知情况

    江铃汽车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2006年9月18日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。

    二、会议召开时间、地点、方式

    本次董事会会议于2006年9月28日至29日在本公司办公大楼二楼会议中心召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    三、董事会出席会议情况

    应出席会议董事9人，实到8人。尹家绪董事未出席本次会议，他授权王锡高董事长作为他在本次会议上的代表。

    四、会议决议

    与会董事经过讨论，通过以下决议：

    (一)N/T系列达国III排放项目投资追加

    董事会批准N/T系列达国III排放项目追加投资2087万元人民币。

    同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    公司董事会于2005年9月30日批准了N系列柴油车达国III排放项目，项目总投资2100万元人民币；T系列柴油车达国III排放项目，项目总投资1455万元人民币；于2006年7月11日批准了匹卡汽油车达国III排放OBD项目，项目总投资720万元人民币。项目的有关情况请参阅公司分别于2005年10月11日及2006年7月12日在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上刊登的相关董事会决议公告。

    上述已批准的各项目投资总额中已包含了原所需的公告费用，但由于国家法规的变化，公司N/T系列国III车型的公告必须以基础车型进行申报，无法在原国II车型基础上进行扩展，从而需要进行更多的老化排放试验和耐久试验并提供更多的公告样车，导致相关公告试验费用增加。本次批准的追加投资即主要用于相应增加的公告试验费用。

    (二)铸造厂环境改善项目

    董事会批准铸造厂环境改善项目，项目总投资770万元人民币。

    同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    由于公司下属铸造厂目前的大部分除尘设备是在1995年安装的，无法达到国家现行的有关工作场所粉尘含量标准。本次投资将主要用于购买新的除尘设备和空气过滤设备，以达到国家有关的工作环境环保要求。项目最终将于2007年年底前完成。

    (三)冲压厂C3冲压线项目

    董事会批准冲压厂C3冲压线项目，项目总投资6400万元人民币，管理层应保证拥有该项资产的所有权。

    同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    由于公司目前的冲压产能不能满足2007年以后的产能规划，公司决定投资6400万元人民币建设一条新的冲压线———C3冲压线，本次投资将主要用于购买压力机、辅助设备和公用设施，本项目将于2007年年底投产。C3冲压线投产后提升的基础冲压产能折算成整车产量约为2万台/年。

    (四)员工工作餐餐厅建设项目

    董事会批准员工工作餐餐厅建设项目，项目总投资650万元人民币。

    同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    为提高公司员工对工作用餐的满意度，公司决定对员工餐厅进行必要的改造。本次投资将主要用于房屋购置、水电气的改造及更新、添置厨房设备及附属设施建设等。

    (五)关联交易批准———V348涂装线建设项目

    董事会批准将V348涂装线建设项目外委予江铃汽车集团江西工程建设有限公司，交易总金额3580万元人民币，同时要求江铃汽车集团为该建设项目的进度及质量提供担保，并授权执委会执行与江铃汽车集团江西工程建设有限公司之间的关联交易。

    在对本议案的表决中，关联董事王锡高先生、涂洪峰先生回避表决，其余董事均同意此议案。

    本次交易的详细情况请参阅同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上的《江铃汽车股份有限公司关联交易公告》。

    五、独立董事意见

    本公司独立董事张宗益先生、潘跃新先生、陆建材先生就有关关联交易发表的独立意见请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上的《江铃汽车股份有限公司关联交易公告》。

    特此公告。