重要提示

    本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    世纪光华科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议的通知于2006年10月9日以电子邮件及传真方式送达全体董事，会议于2006年10月13日以通讯方式召开。董事长乔向明先生主持了会议，会议应到董事9人，实际表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了：

    1、关于公司第六届董事会董事乔向明先生、马贵堂先生、闻松泉先生辞去公司董事的议案。(9票同意、0票反对、0票弃权)

    2、关于提议郭迎辉先生为公司董事的议案。(9票同意、0票反对、0票弃权)

    3、关于提议赵战梅女士为公司董事的议案。(9票同意、0票反对、0票弃权)

    4、关于提议霍兆亮先生为公司董事的议案。(9票同意、0票反对、0票弃权)

    5、关于根据公司总经理的提名，聘任霍兆亮先生为公司副总经理的议案。(9票同意、0票反对、0票弃权)

    6、关于根据公司总经理的提名，聘任丰光先生为公司副总经理的议案。(9票同意、0票反对、0票弃权)

    7、关于召开2006年第一次临时股东大会的通知。(9票同意、0票反对、0票弃权)

    特此公告

    附件：个人简历：

    郭迎辉个人履历

    郭迎辉，男，汉族，生于1964年7月。教育状况：

    2002年获得了北京大学工商管理证书。

    2003年获得了澳门科技大学的工商管理硕士学位。任职经历：

    1981至1996年任公务员。

    1996年起开始从事房地产行业。

    现任阳光控股股份有限公司(新加坡上市公司)董事局主席。

    是公司潜在股东河南汇诚投资有限公司的第一大股东，持有汇诚投资90%的股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    赵战梅个人履历

    赵战梅，女，汉族，生于1963年11月。教育状况：

    1994年获得中华人民共和国财政部颁发的会计师资格证书。

    1997年从中国财政部注册会计师考试委员会取得注册会计师资格证书，

    1998年毕业于平原大学经济管理专业。

    1999年从河南省注册税务师管理中心获得注册税务师职称。任职经历：

    1992至1994年，就职于中美合资荣森鞋业有限公司，任财务部主任。

    1994至1996年，在新乡市基本建设审计中心从事审计工作。

    1996年至2001年，在新乡方圆税务公司任经理。

    现任阳光控股股份有限公司(新加坡上市公司)执行董事。

    没有持有上市公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    霍兆亮个人履历

    霍兆亮，男，汉族，生于1965年5月。教育状况：

    1983年至1986年就读于内蒙古包头机械工业学校。

    1987年至1990年就读于河南广播电视大学机械制造专业。

    1999年至2002年就读于中央广播电视大学计算和科学应用专业，并在兵器工业集团公司西安人力资源中心学习人力资源管理并结业，后在国家行政学院参加“中外合资企业高级管理人员培训”。任职经历：

    1986年至1995任职于焦作258厂技术处，担任产品设计工艺员，后在258长工会，担任市场竞赛委员会主任职务。

    1995年至2005年任职于焦作平光铝业有限公司，先后担任副总经理、总经理、制改办公室副组长职务。

    2006年就职于河南辉龙铝业有限公司，任总经理职务。没有持有上市公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    丰光个人简历

    丰光，出生年月：1972年10月教育经历：1990?994 郑州大学 金融专业 本科2002?004 郑州大学 工商管理 硕士2005?006 清华大学 房地产总裁班 结业工作经历：1994?996 河南省土产进出口公司1996?002 郑州百文股份有限公司(集团)2002?005 建业住宅集团(中国)有限公司2005?006 河南省新世家置业有限公司