本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、特别提示

    1、本次相关股东会议召开期间无否决或修改提案的情况,也没有新提案提交表决的情况；

    2、经表决,本次相关股东会议审议的《关于健康元药业集团股份有限公司股权分置改革方案的议案》获得通过；

    3、公司持有《中华人民共和国外商投资企业批准证书》,本次股改方案尚需报商务部批复。

在获得商务部批复后公司将刊登股权分置改革实施公告,在此之前公司股票继续停牌；

    4、公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

    二、会议召开和召集情况

    1、本次相关股东会议召开时间

    现场会议召开时间为：2006年10月16日下午2：00-4：00

    网络投票时间为：2006年10月12日至2006年10月16日期间每个交易日9：30-11：30、13：00- 15：00

    2、现场会议召开地点：深圳市木棉花大酒店

    3、召开方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票(征集投票权,下同)相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：朱保国

    6、会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况

    参加本次相关股东会议现场会议和网络投票表决的股东(代理人)共有2,576名,代表股份551,926,945股,占公司总股份的90.49%；其中流通股股东(代理人)共2,574名,代表股份99,496,945股,占公司流通股股份的63.17%,占公司总股份的16.31%。

    2、现场会议出席情况

    参加本次相关股东会议现场会议的股东(代理人)共有3名,代表股份453,060,737股,占公司总股份的74.28%；其中非流通股股东(代理人)共2名,代表股份452,430,000股,占公司总股份的74.18%；流通股股东(代理人)共1名,代表股份630,737股,占公司流通股股份的0.40%,占公司总股份的0.10%。其中委托公司董事会投票的流通股股东共0名,代表股份0股,占公司流通股股份的0%。

    3、网络投票情况

    通过网络投票的流通股股东共2,573名,代表股份98,866,208股,占公司流通股股份的62.77%,占公司总股份的16.21%。

    公司董事、监事、其他高级管理人员、保荐机构代表、见证律师出席了本次相关股东会议。

    四、议案审议情况

    本次会议以记名投票方式,审议通过了《关于健康元药业集团股份有限公司股权分置改革方案的议案》。

    1、 本次相关股东会议表决结果如下：

    参与投票股东    代表股份数      同意股数    反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东       551,926,945   546,342,460   5,566,510     17,975     98.99%
    流通A股股东     99,496,945    93,912,460   5,566,510     17,975     94.39%
    非流通股股东   452,430,000   452,430,000           0          0       100%

    表决结果：通过。

    2、参加表决的前十名流通股股东持股情况和表决情况

    序号                     股东名称   持有总数量(股)   参会方式(现场、委托董事会投票或网络)   表决情况
    1                      柳州铁路局       18,901,895                                   网络       同意
    2      北京能源投资(集团)有限公司        5,059,530                                   网络       同意
    3        云南云电财金管理有限公司          630,737                                   现场       同意
    4                          何玉秀          364,000                                   网络       同意
    5                          林素群          332,500                                   网络       同意
    6                          张晓庆          322,348                                   网络       同意
    7            国都证券有限责任公司          300,000                                   网络       同意
    8                          徐艳丽          249,475                                   网络       同意
    9                          唐电英          231,850                                   网络       同意
    10                         龙晓英          231,675                                   网络       同意

    五、律师出具的法律意见

    北京市金杜律师事务所对本次相关股东会议出具了法律意见书。结论性意见如下:

    "金杜认为,公司相关股东会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合中国法律和公司章程的相关规定；公司相关股东会议批准《关于健康元药业集团股份有限公司股权分置改革方案的议案》的决议合法有效。"

    六、备查文件

    1、公司相关股东会议决议；

    2、北京市金杜律师事务所出具的公司相关股东会议法律意见书；

    3、健康元药业集团股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)；

    特此公告。

    健康元药业集团股份有限公司

    2006年10月17日