本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1. 召开时间：2006 年10月17日上午10：00

    2. 召开地点：景德镇市开门子大酒店三楼会议中心

    3. 召开方式：现场投票

    4. 召集人：公司董事会

    5. 主持人：公司董事长蔡景章先生

    6. 会议通知：公司于2006 年9月26日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《江西黑猫炭黑股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告暨召开2006 年第三次临时股东大会的通知》。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

    三、会议的出席情况

    出席会议的股东代表(包括股东代理人)共5人，代表股份54,000,000 股，占公司有表决权总股份的60.67％。公司9名董事、2名监事，公司聘请的见证律师上海锦天城律师事务所黄道雄律师、保荐机构国信证券吴宏伟先生出席了本次会议。

    四、提案审议和表决情况

    1、 审议《关于修改公司章程(草案)的议案》

    (1)总的表决情况：有表决权股东同意54,000,000 股，占出席会议有权表决股东所持表决权的100％；反对0 股，弃权0 股。

    (2)表决结果：通过。

    2、 审议《关于修改董事会议事规则的议案》

    (1)总的表决情况：有表决权股东同意54,000,000 股，占出席会议有权表决股东所持表决权的100％；反对0 股，弃权0 股。

    (2)表决结果：通过。

    3、 审议《关于修改股东大会议事规则的议案》

    (1)总的表决情况：有表决权股东同意54,000,000 股，占出席会议有权表决股东所持表决权的100％；反对0 股，弃权0 股。

    (2)表决结果：通过。

    4、 审议《关于修改监事会议事规则的议案》

    (1)总的表决情况：有表决权股东同意54,000,000 股，占出席会议有权表决股东所持表决权的100％；反对0 股，弃权0 股。

    (2)表决结果：通过。

    5、 审议《关于修改募集资金管理办法的议案》

    (1)总的表决情况：有表决权股东同意54,000,000 股，占出席会议有权表决股东所持表决权的100％；反对0 股，弃权0 股。

    (2)表决结果：通过。

    6、审议《关于修改关联交易决策制度的议案》

    (1)总的表决情况：有表决权股东同意54,000,000 股，占出席会议有权表决股东所持表决权的100％；反对0 股，弃权0 股。

    (2)表决结果：通过。

    7、审议《关于制定股东大会累积投票制实施细则的议案》

    (1)总的表决情况：有表决权股东同意54,000,000 股，占出席会议有权表决股东所持表决权的100％；反对0 股，弃权0 股。

    (2)表决结果：通过。

    8、审议《关于提名胡景平先生为公司监事侯选人的议案》

    (1)总的表决情况：有表决权股东同意54,000,000 股，占出席会议有权表决股东所持表决权的100％；反对0 股，弃权0 股。

    (2)表决结果：通过。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：上海锦天城律师事务所。

    2.律师姓名：黄道雄先生。

    3.结论性意见：上海锦天城律师事务所事务所黄道雄律师对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

    特此公告。