本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
本次向特定对象非公开发行A 股股票的方案须经公司股东大会审议通过,并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
公司第四届董事会第十九次会议决定于20 06 年11 月20 日召开公司2006 年第二次临时股东大会, 现将会议有关安排通知如下:
一、 召开会议的基本情况
1、召集人:金融街控股股份有限公司第四届董事会。
2、会议地点:北京市西城区金融大街19 号富凯大厦四层。
3、表决方式: 本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统( https://wltp.cninfo.com.cn ) 向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。
4、现场会议时间:自2006 年11 月20 日(周一)14:30 起。
5、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006 年11 月20 日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2006 年11 月20 日9:30)至投票结束时间
(2006 年11 月20 日15:00)间的任意时间。
6、股权登记日:2006 年11 月15 日
7、出席对象:
(1)公司董事、监事及高级管理人员。
(2)于2006 年11 月15 日下午收市后登记在册,持有本公司股票的股东,均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会,行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。
二、会议议程
1、审议变更公司经营范围的议案；
2、审议关于修改《公司章程》的议案；
3、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
4、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
5、审议关于修改《监事会议事规则》的议案；
6、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》的议案；
7、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票资格条件》的议案；
8、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案》的议案；
(1)本次发行股票的种类；
(2)本次发行股票的面值；
(3)本次发行股票的数量和募集资金规模；
(4)发行对象；
(5)定价方式；
(6)发行方式及发行时间；
(7)本次发行募集资金用途；
(8)本次发行公司滚存利润的分配方式；
(9)本次非公开发行股票决议有效期；
9、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性方案》的议案；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项》的议案。
上述议案的详细情况,请见2006 年10 月20 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《金融街控股股份有限公司四届十九次董事会决议公告》和《金融街控股股份有限公司二零零六年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》。
股东大会就上述第1、2、3、4、5、8、9、10 项议案作出决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、 会议登记办法
1、凡出席现场股东大会会议的股东持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证,委托人帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、现场股东大会登记时间及地点。
登记时间:2006 年1 1 月15 日- 2006 年1 1 月17 日( 上午9: 00— 11: 30, 下午13: 30— 16: 30)。
登记地点: 北京市西城区金融大街1 9 号富凯大厦B 座5 层,金融街控股股份有限公司董事会办公室。
3、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、股东参加网络投票的具体操作流程股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票,通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项, 其具体投票流程详见附件。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
六、 临时股东大会联系方式
联系地址:北京市西城区金融大街19 号富凯大厦B 座5 层,金融街
控股股份有限公司董事会办公室, 邮编:100032
联系电话:( 010) 6 6 5 7 3 0 6 8 传真:( 010) 6 6 5 7 3 9 5 6
联系人: 于蓉
七、 其他事项
本次现场股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。
本次会议相关文件详见公司在巨潮网络( www . in f o . c o m )上刊登的附件。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2006 年10 月20 日
附件一
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席金融街控股股份有限公司2006年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号: 持股数: 股
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
被委托人: 被委托人身份证号码:
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"v "):
议案 表决意见
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1、 审议变更公司经营范围的议案
2、 审议关于修改《公司章程》的议案
3、 审议关于修改《股东大会议事规则》的议案
4、 审议关于修改《董事会议事规则》的议案
5、 审议关于修改《监事会议事规则》的议案
6、 审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》的议案
7、 审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票资格条件》的议案
8、 逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案》的议案
(1) 本次发行股票的种类
(2) 本次发行股票的面值
(3) 本次发行股票的数量和募集资金规模
(4) 发行对象
(5) 定价方式
(6) 发行方式及发行时间
(7) 本次发行募集资金用途
(8) 本次发行公司滚存利润的分配方式
(9) 本次非公开发行股票决议有效期
9、 审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性方案》的议案
10、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项》的议案
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:
意见选项 具体意见
可以
不可以
委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期:2006 年 月 日
附件二
金融街控股股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
本次临时股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006 年11 月20日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:
证券代码:360402 证券简称:金街投票
3、股东投票的具体流程
1)输入买入指令；
2)输入证券代码360402；
3)在委托价格项下填写临时股东大会议案序号,1.00 代表议案1,2.00 代表议案2,以此类推,具体情况如下:
序号 议案内容 对应申报价格
1、 审议变更公司经营范围的议案 1.00
2、 审议关于修改《公司章程》的议案 2.00
3、 审议关于修改《股东大会议事规则》的议案 3.00
4、 审议关于修改《董事会议事规则》的议案 4.00
5、 审议关于修改《监事会议事规则》的议案 5.00
6、 审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》的议案 6.00
7、 审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票资格条件》的议案 7.00
8、 逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案》的议案
(1) 本次发行股票的种类 8.01
(2) 本次发行股票的面值 8.02
(3) 本次发行股票的数量和募集资金规模 8.03
(4) 发行对象 8.04
(5) 定价方式 8.05
(6) 发行方式及发行时间 8.06
(7) 本次发行募集资金用途 8.07
(8) 本次发行公司滚存利润的分配方式 8.08
(9) 本次非公开发行股票决议有效期 8.09
9、 审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性方案》的议案 9.00
10、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项》的议案 10.00
注:本次股东大会投票,对于议案8 中有多个需表决的子议案,8.01 元代表对议案8 中子议案(1) 进行表决,8.02 元代表对议案8 中子议案(2)进行表决,以此类推。
4)在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:
对应申报股数 表决意见种类
1股 同意
2股 反对
3股 弃权
5)确认投票委托完成。
4、注意事项
1)投票不能撤单；
2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计；
3)如需查询网上投票结果,请于2006 年11 月20 日18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果。
二、采用互联网投票的投票程序
登陆深圳证券交易所互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn),通过身份认证后即可进行网络投票。
1、办理身份认证手续
身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份,以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的,请登陆网址:https://www.szse.cn 或https://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。
申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486,业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn)"证书服务"栏目。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址https://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3、股东进行投票的时间
本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2006 年11 月20 日9:30,网络投票结束时间为2006 年11 月20 日15:00。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2006 年10 月20 日 | 
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