本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东香江控股股份有限公司(以下简称"公司")于2006年9月22日召开的2006年度第一次临时股东大会审议通过了《关于资产置换暨关联交易的议案(修正案)》：公司以持有的山东临工工程机械有限公司(下称"临工机械")98.68%的股权在评估值44,897.89万元的基础上溢价10%作价49,387.68万元,与南方香江集团有限公司(下称"南方香江")分别持有的郑州郑东置业有限公司(下称"郑东置业")90%的股权、洛阳百年置业有限公司(下称"洛阳百年")90%的股权、进贤香江商业中心有限公司(下称"进贤香江")90%的股权、随州香江商贸有限公司(下称"随州香江")90%的股权和长春东北亚置业有限公司(下称"长春置业")60%的股权经评估后的价值共计50,811.79万元进行置换。

其中置入资产比置出资产多出的1,424.11万元差额将作为股权分置改革非流通股东南方香江支付对价的组成部分。根据中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》(证监公司字[2001]105号)的要求,现将资产置换过户手续完成情况公告如下：

    一、置出资产49,387.68万元：

    临工机械98.68%的股权(按照2005年12月31日为基准日的评估值44,897.89万元溢价10%作价49,387.68万元),已于2006年9月29日在临沂市工商行政管理局办理了变更登记手续。

    二、南方香江置入本公司的资产50,811.79万元,其中：

    (1)郑东置业90%的股权(按照2005年12月31日为基准日的评估值24,032.93万元作价),已于2006年10月16日在郑州市工商行政管理局办理了变更登记手续；

    (2)洛阳百年90%的股权(按照2005年12月31日为基准日的评估值5,723.31万元作价),已于2006年10月18日在洛阳市工商行政管理局办理了变更登记手续；

    (3)进贤香江90%的股权(按照2005年12月31日为基准日的评估值9,530.91万元作价),已于2006年10月17日在进贤县工商行政管理局办理了变更登记手续；

    (4)随州香江90%的股权(按照2005年12月31日为基准日的评估值5,888.64万元作价),已于2006年10月13日在随州市工商行政管理局办理了变更登记手续；

    (5)长春置业60%的股权(按照2005年12月31日为基准日的评估值5,636.00万元作价),已于2006年10月14日在长春市工商行政管理局二道分局办理了变更登记手续。

    特此公告。

    山东香江控股股份有限公司董事会

    2006年10月23日