本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间:2006年10月23日(星期一)上午10:30时

    2、召开地点:深圳华侨城汉唐大厦17楼公司会议室

    3、召开方式:现场投票

    4、召集人: 本公司董事会

    5、主持人: 本公司第四届董事会董事长魏文德先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况:

    股东(代理人)7人,代表股份368,741,063股,占公司有表决权总股份的比例为67.29%。

    2、外资股股东出席情况:

    外资股股东(代理人)4人,代表股份140,710,853股,占公司外资股股东表决权股份总数58.66%。

    四、提案审议和表决情况

    会议审议了以下议案并形成相关决议:

    (一)以记名投票表决方式审议通过《关于修改<深圳南山热电股份有限公司章程>的议案》；

    同意368,741,063股,占出席会议有表决权股份的100%,其中内资股股东228,030,210股,占出席会议内资股股份的100%,外资股股东140,710,853股,占出席会议外资股股份的100%；反对0股；弃权0股。

    (二)以累计投票表决方式审议通过《关于董事会换届的议案》；

    其中,董事十人:

    1、魏文德先生:同意368,741,063股,占出席会议有表决权股份的100%,其中内资股股东228,030,210股,占出席会议内资股股份的100%,外资股股东140,710,853股,占出席会议外资股股份的100%；反对0股；弃权0股。

    2、王建彬先生:同意368,741,063股,占出席会议有表决权股份的100%,其中内资股股东228,030,210股,占出席会议内资股股份的100%,外资股股东140,710,853股,占出席会议外资股股份的100%；反对0股；弃权0股。

    3、孙玉林先生:同意368,741,063股,占出席会议有表决权股份的100%,其中内资股股东228,030,210股,占出席会议内资股股份的100%,外资股股东140,710,853股,占出席会议外资股股份的100%；反对0股；弃权0股。

    4、傅博先生:同意368,741,063股,占出席会议有表决权股份的100%,其中内资股股东228,030,210股,占出席会议内资股股份的100%,外资股股东140,710,853股,占出席会议外资股股份的100%；反对0股；弃权0股。

    5、于春玲女士:同意368,741,063股,占出席会议有表决权股份的100%,其中内资股股东228,030,210股,占出席会议内资股股份的100%,外资股股东140,710,853股,占出席会议外资股股份的100%；反对0股；弃权0股。

    6、李立先生:同意368,741,063股,占出席会议有表决权股份的100%,其中内资股股东228,030,210股,占出席会议内资股股份的100%,外资股股东140,710,853股,占出席会议外资股股份的100%；反对0股；弃权0股。

    7、仲澄溧先生:同意368,741,063股,占出席会议有表决权股份的100%,其中内资股股东228,030,210股,占出席会议内资股股份的100%,外资股股东140,710,853股,占出席会议外资股股份的100%；反对0股；弃权0股。

    8、贺迎一先生:同意368,741,063股,占出席会议有表决权股份的100%,其中内资股股东228,030,210股,占出席会议内资股股份的100%,外资股股东140,710,853股,占出席会议外资股股份的100%；反对0股；弃权0股。

    9、皇甫涵先生:同意368,741,063股,占出席会议有表决权股份的100%,其中内资股股东228,030,210股,占出席会议内资股股份的100%,外资股股东140,710,853股,占出席会议外资股股份的100%；反对0股；弃权0股。

    10、黄绍基先生:同意368,741,063股,占出席会议有表决权股份的100%,其中内资股股东228,030,210股,占出席会议内资股股份的100%,外资股股东140,710,853股,占出席会议外资股股份的100%；反对0股；弃权0股。

    独立董事五人:

    1、黄速建先生:同意368,741,063股,占出席会议有表决权股份的100%,其中内资股股东228,030,210股,占出席会议内资股股份的100%,外资股股东140,710,853股,占出席会议外资股股份的100%；反对0股；弃权0股。

    2、周成新先生:同意368,741,063股,占出席会议有表决权股份的100%,其中内资股股东228,030,210股,占出席会议内资股股份的100%,外资股股东140,710,853股,占出席会议外资股股份的100%；反对0股；弃权0股。

    3、徐景安先生:同意368,741,063股,占出席会议有表决权股份的100%,其中内资股股东228,030,210股,占出席会议内资股股份的100%,外资股股东140,710,853股,占出席会议外资股股份的100%；反对0股；弃权0股。

    4、于秀峰先生:同意368,741,063股,占出席会议有表决权股份的100%,其中内资股股东228,030,210股,占出席会议内资股股份的100%,外资股股东140,710,853股,占出席会议外资股股份的100%；反对0股；弃权0股。

    5、吴晓蕾女士:同意368,741,063股,占出席会议有表决权股份的100%,其中内资股股东228,030,210股,占出席会议内资股股份的100%,外资股股东140,710,853股,占出席会议外资股股份的100%；反对0股；弃权0股。

    以上当选的十名董事和五名独立董事共同组成公司第五届董事会,个人履历请参考公司2006年9月21日发布的相关公告。

    (三)以累计投票表决方式审议通过《关于监事会换届的议案》；

    1、朱天发先生:同意368,741,063股,占出席会议有表决权股份的100%,其中内资股股东228,030,210股,占出席会议内资股股份的100%,外资股股东140,710,853股,占出席会议外资股股份的100%；反对0股；弃权0股。

    2、周群先生:同意368,741,063股,占出席会议有表决权股份的100%,其中内资股股东228,030,210股,占出席会议内资股股份的100%,外资股股东140,710,853股,占出席会议外资股股份的100%；反对0股；弃权0股。

    3、李永胜先生:同意368,741,063股,占出席会议有表决权股份的100%,其中内资股股东228,030,210股,占出席会议内资股股份的100%,外资股股东140,710,853股,占出席会议外资股股份的100%；反对0股；弃权0股。

    4、陈丽红女士:同意368,741,063股,占出席会议有表决权股份的100%,其中内资股股东228,030,210股,占出席会议内资股股份的100%,外资股股东140,710,853股,占出席会议外资股股份的100%；反对0股；弃权0股。

    5、张延民先生:同意368,741,063股,占出席会议有表决权股份的100%,其中内资股股东228,030,210股,占出席会议内资股股份的100%,外资股股东140,710,853股,占出席会议外资股股份的100%；反对0股；弃权0股。

    以上当选的五名监事和由在本月20日下午15:00时召开的公司员工代表大会选举出的王玮、李超、易耀平三名员工监事共同组成公司第五届监事会。监事履历请参考公司2006年9月21日发布的相关公告,员工监事履历附后。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:广东君言律师事务所

    2、律师姓名:孔雨泉、黄亮

    3、结论意见:

    本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

    特此公告

    附件:

    员工监事履历

    王玮先生,大专学历,毕业于上海电力专科学校,曾在上海南市发电厂工作,任运行值长；1991年5月,调入深圳南山热电股份有限公司工作,历任运行值长、运行部部长、检修部部长等职务；2004年1月至今,任我公司下属企业深南电(中山)电力有限公司董事、总经理,并担任该公司党支部书记。

    李超先生,管理学硕士,高级会计师,毕业于山西财经大学财政金融系,后就读澳门科技大学工商管理专业。1994年7月至1996年2月,在深圳大华会计师事务所从事审计工作；1996年2月至1997年5月,任康柏电脑技术(中国)有限公司财务部经理；1997年5月至2001年2月,任香港中联电力财务有限公司财务部经理；2001年2月起进入深圳南山热电股份有限公司工作,曾任企业发展部部长助理,2005年5月始,担任企业发展部部长职务。

    易耀平先生,本科学历,工程师,毕业于武汉华中科技大学电力工程系。1991年－1998年任深圳妈湾电力有限公司月亮湾燃机电厂运行部值长；1998年7月起调入深圳南山热电股份有限公司,历任生产管理部副部长、运行部部长、副总工程师等职,现担任我公司工会副主席、南山热电厂厂长、南山热电厂党支部书记。