中国第一铅笔股份有限公司于2006年10月23日召开五届七次董事会,会议审 议通过如下决议:

    一、通过修改公司章程部分条款的议案。

    二、通过公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案:同意公司为相关控 股二、三级子公司在2006年10月23日至2007年6月30日期间,到期需要展期的及 展期后将新增的或者期间重新发生的担保事项提供原额度内及预计新增额度内 的信用担保。截止2006年10月23日,公司发生的对外担保全部是公司为控股二、 三级子公司以及控股二级子公司为控股三级子公司融资提供的信用担保,累计担 保金额35032万元。预计至2007年6月30日,公司为控股二、三级子公司以及控股 二级子公司为控股三级子公司对外融资提供的信用担保总额为39873万元(其中 :到期需展期的33062万元,展期后将新增的3400万元,期间重新发生的3411万元 )。

    三、通过关于中国证监会上海证监局巡检中发现问题的整改报告。

    四、公司决定联合自然人朱红和王凌蓉共同投资设立上海中铅进出口有限 公司,注册资本为500万元人民币,其中公司出资450万元人民币,占90%的股权。

    五、公司决定在新疆温宿县独资设立中国第一铅笔温宿有限公司(暂定名) ,注册资本为1000万元。该投资项目分期进行,第一期投资495万元。

    六、通过2006年第三季度报告。

    董事会决定于2006年11月24日下午召开2006年第一次临时股东大会,审议以 上一、二项议案及其它相关事项。