本公司董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖北京山轻工机械股份有限公司(以下称"公司")五届八次董事会会议通知由董事会秘书于2006年10月12日前以传真、E-mail、专人送达等方式向各位董事、高管和监事发出。 10月24日,公司采用通讯表决方式召开了五届八次董事会会议,会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式,审议通过了《2006年第3季度报告》。
    特此公告。
     湖北京山轻工机械股份有限公司
    董 事 会
    二○○六年十月二十五日 |