本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第二届董事会第八次会议2006年10月17日发出通知,于2006年10月24日上午10:00以通讯表决方式召开。

本次会议应收到董事表决票9份,实际收到董事表决票9份。会议由董事长罗继伟先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及证监会和深圳证券交易所上市规则,会议有效。

    会议审议通过了以下决议:

    1、审议通过了《2006年第三季度报告》。

    表决结果: 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    2、审议通过了《关于提请股东大会审议更换公司审计机构的议案》。

    根据国资委《关于开展2006年度中央企业财务决算统一委托审计工作的通知》(国资厅发评价［2006］48号)文件的要求,我公司2006年度财务决算审计事务所由国资委统一委托。根据招标结果,确定由北京兴华会计师事务所负责我公司2006年度审计工作。为此,公司董事会决定向股东大会提请关于更换审计机构的议案,审议解除与华证会计师事务所有限公司之委托审计合同,并聘请北京兴华会计师事务所为本公司2006年度财务报告的审计机构。

    表决结果: 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    3、审议通过了《关于召开2006年第二次临时股东大会的议案》。

    表决结果: 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    详见公司于同日刊登在《证券时报》及"巨潮资讯"网站的"洛阳轴研科技股份有限公司董事会关于召开2006年第二次临时股东大会的通知"。

    特此公告。