天创置业股份有限公司于2006年10月25日以通讯方式召开五届十次董事会
临时会议,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2006年第三季度报告。
    二、通过公司(乙方)与京能集团财务有限公司(为公司实际控制人京能集团
的控股子公司,下称“京能财务”或“甲方”)签署《金融服务框架协议》的议
案:公司与京能财务进行金融合作,接受其提供的服务。该协议自双方签字盖
章之日起生效,有效期三年。就存款服务而言,乙方在甲方的最高存款限额为
人民币3亿元。
    三、通过公司关于增加棉花片危改区B-3区房地产项目合作方的议案:经公
司2006年第一次临时股东大会审议,同意由公司控股子公司北京天创世缘房地
产开发有限公司(公司持有其90%的股权,下称“天创世缘”)与北京中融物产有
限责任公司合作开发位于北京市宣武门外大街与两广大道交口东北角的棉花片
危改区B-3区房地产项目,现决定增加公司为该项目的合作方,原由天创世缘应
当承担的该项目后续开发建设和资金投入等工作由公司或其指定公司和天创世
缘共同承担。
    董事会决定于2006年11月14日上午召开2006年第三次临时股东大会,审议
以上有关及其他相关事项。
    
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