本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    安徽水利开发股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2006年10月26日上午以通讯方式召开。 会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事、部分高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。出席会议的董事以书面投票表决方式一致通过如下决议:
    一、审议通过了《2006年第三季度报告》。赞成9票;反对0票;弃权0票。
    二、审议通过了《关于牛晓峰先生辞去财务总监职务的议案》,同意牛晓峰先生辞去财务总监职务。赞成9票;反对0票;弃权0票。
    三、审议通过了《关于朱元林先生辞去副总经理职务的议案》,同意朱元林先生辞去副总经理职务。赞成9票;反对0票;弃权0票。
    四、审议通过了《关于聘李振标先生任副总经理的议案》,同意聘李振标先生任副总经理。赞成9票;反对0票;弃权0票。
    五、审议通过了《关于聘朱元林先生任财务总监的议案》,同意聘朱元林先生任财务总监。赞成9票;反对0票;弃权0票。
    独立董事意见:本次聘任高级管理人员事前获得独立董事认可,独立董事认为其程序和所聘人员任职资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定,同意公司董事会聘任上述高级管理人员,同意上述高级管理人员辞去相关职务。
    六、审议通过了《关于向中国民生银行上海分行长宁支行申请5000万元综合授信的议案》,同意向中国民生银行上海分行长宁支行申请5000万元综合授信,期限一年。赞成9票;反对0票;弃权0票。
    特此公告
    安徽水利开发股份有限公司董事会
    二○○六年十月二十六日 |