本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二OO 六年十月二十六日，成都华神集团股份有限公司第七届董事会第八次会议在公司六楼会议室召开。 应到董事 9 人，实到董事 9 人。到会董事占应出席会议董事的100 %。公司全体监事和高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的要求。
会议由董事长赵卫青先生主持。
会议审议了如下议案：
一、会议审议通过了公司总裁王天祥先生所作的《2006 年成都华神集团股份有限公司第三季度报告 》。
经投票表决：
赞同 9 人，反对0 人 ，弃权 0 人。通过此报告。
二、会议审议通过了公司财务总监易剑鸣先生所作的《关于四川华神钢构有限责任公司与华敏置业关联交易事项的预案》。
董事会认为该项业务的开展符合钢构公司的发展战略，有利于其战略规划的实现，有利于钢构的产业规模壮大，有利于钢构公司进军长三角区域市场、有利于钢构公司从门式刚架结构向高层钢结构建筑方向实现产业升级。该关联交易价格公平、公正、公允，无损害本公司和非关联股东利益的行为。
经投票表决：赞同 9 人，反对0 人 ，弃权 0 人，通过此预案并同意将其提交2006 年度第一次临时股东大会审议。
三、会议审议通过了董事长赵卫青先生所作的《成都华神集团股份有限公司关于变更募集资金用途(及增加控股子公司钢构公司注册资本和调整控股子公司生物技术公司资本金来源)的预案》。
同意将已经终止投入的蚕丝高新技术产业化项目的募集资金6352.7 万元，按照募集资金变更程序实施变更，注入到公司未来的发展方向――生物制药和高层钢结构产业，以强化公司的核心竞争力实现产业升级。
本次变更的具体方式和额度如下：
1、变更4352.7 万元注入到公司控股子公司生物技术公司，作为生物技术公司的注册资本金，重点推进治疗原发性肝癌的国家一类新药I131 美妥昔单克隆抗体注射液高技术产业化项目，同时等额置换公司原自筹投入的注册资本金。
2、变更2000 万元注入钢构公司，增加钢构公司的注册资本金2000 万元，同时钢构公司通过利润分配解决1000 万元，使钢构公司注册资本金达到5000 万元。
经投票表决：赞同 9 人，反对0 人 ，弃权 0 人。通过此预案并同意将其提交2006 年度第一次临时股东大会审议。
四、会议审议通过了公司董事长赵卫青先生所作的《关于召开2006 年第一次临时股东大会的议案》。
经投票表决：赞同 9 人，反对0 人 ，弃权 0 人。通过此议案。
会议相关情况如下：
(一)开会议基本情况
1.召开时间：2006 年11 月16 日上午9:00
2.召开地点：成都华神集团六楼会议室(成都市十二桥路37 号新1 号华神科技大厦A 座6 楼)
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票表决
5.出席对象：
(1) 本公司董事、监事及高级管理人员；
(2) 凡在2006 年11 月10 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权代表；
(3) 本公司聘请的律师事务所代表及相关媒体记者。
(二)会议审议事项
1. 提案名称：
(1) 审议《关于四川华神钢构有限责任公司与华敏置业关联交易事项的提案》
(2) 审议《成都华神集团股份有限公司关于变更募集资金用途(及增加控股子公司钢构公司注册资本和调整控股子公司生物技术公司资本金来源)的提案》
2.披露情况：有关内容已经披露于2006 年10 月28 日的《中国证券报》和《证券时报》。
3.特别强调事项：本次会议涉及关联股东回避表决的提案。
(三)现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：出席会议股东请持证券帐户及本人身份证，受委托人持本人身份证及委托人授权委托书、身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司证券部登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
2.登记时间：2006 年11 月13 日上午9：00-12：00，下午3：00-6：00
3.登记地点：成都市十二桥路37 号新1 号华神科技大厦A 座6 楼
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
(四)其它事项
1 会议联系方式：联系人樊奕
联系电话：028-66616656 传真：028-87778104
邮政编码：610075
证券部地址：成都市十二桥路37 号新1 号华神科技大厦A 座6 楼
2.会议费用：出席会议人员食宿费交通费自理。
(五)授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席成都华神集团股份有限公司2006 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
股东帐户： 持股数量：
受委托人签名： 身份证号码：
成都华神集团股份有限公司董事会
二00 六年十月二十八日 | 
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