本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    上海自动化仪表股份有限公司董事会于2006年10月27日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第十一次会议(2006年第二次临时会议),会议应到董事12名,实到董事10名。

公司董事长徐伟、董事程彦敏因涉嫌个人违纪,正在协助调查而缺席本次董事会。会议出席人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    会议经逐项审议表决, 通过并形成了如下决议：

    一、 会议以10票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《公司二00六年第三季度报告》及摘要并决定对外公开披露。(报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    二、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,一致同意《关于范幼林先生代为履行上海自动化仪表股份有限公司董事长职务的议案》。根据《公司章程》的有关规定,经公司第一大股东推荐,公司董事会提名委员会提名,会议同意公司董事、总经理范幼林先生在徐伟同志协助调查期间,代为履行公司董事长职务。

    三、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,同意公司董事会授权公司所属自动化仪表七厂在中国农业银行上海市崇明县支行综合授信额度人民币1000万元的申请。

    特此公告

    上海自动化仪表股份有限公司董事会

    2006年10月27日