卧龙电气集团股份有限公司于2006年11月13日召开三届十一次董事会临时 会议，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于出售电动车事业部部分资产的关联交易议案：公司拟将与电 气产业关联度不大的电动车事业部资产(除房屋建筑物外的资产，下称：该资产 )从公司中剥离，出售给控股股东卧龙控股集团股份有限公司(下称：卧龙控股 )。

该资产拟以2006年12月31日的账面价值为基础，具体出售价格将依据资产评 估报告，在资产出售协议中明确；至2006年9月30日，该资产账面净值为 24447246.49元。

    二、通过关于收购绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司(注册资本为175万美元 ，下称：欧力卧龙)部分股权的关联交易议案：公司拟以2006年12月31日欧力卧 龙经审计的净资产为基准，以1:1的价格受让卧龙控股持有的欧力卧龙85.75万 美元的出资(占49%股权)。具体金额将依据审计报告，在股权转让协议中确定。

    三、通过关于受让绍兴市商业银行股份有限公司部分股权的关联交易议案 。

    四、同意公司处置控股子公司银川卧龙变压器有限公司(下称：银川卧龙) 原厂区(土地面积为21207平方米)及该土地相应的全部地上建筑物。本次处置的 资产经评估后确定为2100万元。

    五、通过调整公司部分董事的议案。

    六、通过关于放弃银川卧龙股权优先认购权的议案。

    七、同意公司以保证方式向银川卧龙提拱担保2000万元。

    截止公告日，公司及控股子公司的对外担保累计金额为8000万元，无逾期 担保。

    董事会决定于2006年11月29日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议 以上有关及其它相关事项。