一、召开会议基本情况
    1、召开时间:2006年12月5日上午9:30
    2、召开地点:厦门市长岸路海天港区北通道联检大楼第13层公司大会议室
    3、召集人:公司董事会
    4、召开方式:现场投票方式
    二、会议审议事项
    (1)关于续聘厦门天健华天会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案;
    (2)关于修改《公司章程》的议案。