本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实,准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    兰州长城电工股份有限公司第三届董事会第五次会议于2006年11月16日下午3:00时在公司办公楼三楼会议室召开,应到董事9人,实到9人,公司监事及高级管理人员列席会议。 会议由董事长张晓喜先生主持召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,审议并通过了以下议案:
    一、审议通过了《关于投资成立天水长城控制电器有限责任公司的议案》
    详见《关于投资成立天水长城控制电器有限责任公司的公告》。
    同意9票,反对0票,弃权0票。
    二、审议通过了《关于收购兰州电机厂有限公司100%股权的议案》
    详见《公司关于资产置换、股权收购暨关联交易的公告》。
    按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定,关联董事回避表决。
    同意3票,反对0票,弃权0票。
    三、审议通过了《关于公司与甘肃长城电工集团有限责任公司进行资产置换的议案》
    详见《公司关于资产置换、股权收购暨关联交易的公告》。
    按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定,关联董事回避表决。
    同意3票,反对0票,弃权0票。
    四、审议通过了《关于召开公司2006年第二次临时股东大会的议案》
    1、召开时间:2006年12月4日(星期一)上午9:30时。
    2、会议地点:兰州市城关区农民巷125号公司五楼会议室。
    3、会议内容:
    (1)审议《关于投资成立天水长城控制电器有限责任公司的议案》
    (2)审议《关于收购兰州电机厂有限公司100%股权的议案》
    (3)审议《关于公司与甘肃长城电工集团有限责任公司进行资产置换的议案》
    4、出席会议人员
    (1)2006年11月28日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人(该代理人不必是公司股东)。
    (2)本公司董事、监事及高级管理人员。
    5、会议登记事项
    (1)登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡;法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。出席会议者还可通过电话、传真等方式进行登记。
    (2)登记时间:2006年11月30日至12月1日上午9:00-11:00时,下午14:00-17:30时(未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会)。
    6、登记及联系地址
    甘肃省兰州市城关区农民巷125号公司办公楼四楼证券部。
    联系人:周济海
    电话:0931-8415321
    传真:0931-8414606
    7、出席会议者费用自理。
    同意9票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
    兰州长城电工股份有限公司
    董 事 会
    二○○六年十一月十六日 |