安徽皖维高新材料股份有限公司于2006年11月23日召开四届五次董事会,
会议审议通过如下决议:
    一、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
    二、通过关于公司非公开发行股票方案的议案:本次向不超过十名特定对
象非公开发行数量不超过5000万股(含5000万股)的人民币普通股(A股)。
    三、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案。
    董事会决定于2006年12月12日14时召开2006年第三次临时股东大会,会议
采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可以通过上海证券交易
所交易系统行使表决权,网络投票的具体时间为2006年12月11日-12日9:30-11
:30、13:00-15:00,审议以上及其他相关事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738063”;投票简称为“皖维投票”。
    
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