本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议召开的情况
    1、会议时间:2006 年11 月27 日上午10:00
    2、会议地点:海淀区中关村南4 街4 号,中国科学院软件园区多功能厅
    3、会议表决方式:现场投票表决
    4、会议召集人:公司董事会
    5、会议主持人:何川 董事长
    6、公司已于2006 年10 月23 日刊发了本次股东大会的通知公告。 本次会议的召开符合国家相关的法律、法规以及公司章程的有关规定。
    二、会议出席的情况出席本次股东大会的股东或授权代表共40 人,共持有表决权的股份71,874,880 股,占公司总股份数额的87.12%。公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
    三、提案审议和表决情况
    1、会议审议并通过《关于公司定向增资的议案》同意股数71,874,880 股,占出席大会有表决权股份总数的100%,反对0 股,弃权0 股。
    2、审议通过《关于授权董事会办理本次增资的相关手续报批等具体实施工作的议案》同意股数71,874,880 股,占出席大会有表决权股份总数的100%,反对0 股,弃权0 股。
    四、律师见证情况
    1、律师事务所:北京市环球律师事务所
    2、律师姓名:刘劲容
    3、律师意见:
    本所律师认为,本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
    五、备查文件
    1、中科软科技股份有限公司2006 年度第一次临时股东大会会议决议;
    2、北京市环球律师事务所出具的关于中科软科技股份有限公司2006 年度第一次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
     中科软科技股份有限公司
    董 事 会
    二OO 六年十一月二十七日 |