中青旅控股股份有限公司于2006年12月18日召开四届一次董、监事会,会议
审议通过如下决议:
    一、选举张骏为公司董事长、尹幸福为监事会主席。
    二、聘任蒋建宁为公司副董事长及首席执行官、张立军为公司总裁;续聘
刘广明为公司副总裁及董事会秘书(兼)。
    三、通过关于增资桐乡市乌镇旅游开发有限公司(注册资本为10000万元,下
称“乌镇旅游”)的议案:依据桐乡市乌镇古镇旅游投资有限公司(下称“乌镇
古镇”)对乌镇旅游享有的所有者权益(即乌镇旅游的评估净资产)236667400元
为基准,公司以现金35500万元认缴乌镇旅游增加的注册资本15000万元,超过增
加的注册资本部分20500万元记入乌镇旅游的资本公积。增资后,乌镇旅游注册
资本增加至25000万元,其中公司持股60%。公司与乌镇古镇已签署相关文件。
    董事会决定于2007年1月5日上午召开2007年第一次临时股东大会,审议以上
第三项议案。
    
|